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建峰化工:机器设备、管网、电缆体系财物评价陈述

  重庆建峰化工000950)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十七次会 议于2011年7月15日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室举行,会议告诉、 审议的方案及附件于2011年7月5日以电子邮件向整体董事宣布。应参与董事 13人,实到12人,公司独立董事孙芳城先生因公出差书面托付独立董事王崇举 先生到会并代为行使表决权。公司监事和高档管理人员列席了会议。会议的举行 程序契合《公司法》、《公司规章》的有关规则。

  2010年10月17日,公司第四届董事会第十八次会议审议同意了收买重庆 建峰工业集团有限公司(以下简称“建峰集团”)三聚氰胺财物,并签署《重庆 建峰工业集团有限公司三聚氰胺悉数财物转让协议》,约定在协议收效后公司将 与建峰集团、债务债务人正式处理债务债务(含银行借款)的主体搬运手续,由 建峰化工继承建峰集团三聚氰胺分公司的悉数债务债务。

  在处理中国建设银行601939)股份有限公司涪陵分行(以下简称“建行涪陵分行”) 借款主体搬运过程中,公司应供给相应财物作为典当以免除建峰集团曾经以其土 地等财物供给的典当。鉴于此,公司拟以三聚氰胺分公司部分机器设备、管网、 电缆体系等财物为建行涪陵分行借款供给典当,聘请了重庆大信房地产土地财物 评价有限公司以2011年4月11日为评价基准日进行对上述财物进行了评价, 并出具了严重信评报字(2011)第00016号《重庆建峰化工股份有限公司典当 借款项目重庆建峰化工股份有限公司机器设备、管网、电缆体系财物评价陈述》。 经评价,在财物不改动用处、持续运用等假定条件下,公司三聚氰胺分公司的机 器设备、管网、电缆体系于评价基准日2011年4月11日所体现的公允市场价 值为33,194.71万元。

  本次典当财物占公司2010年经审计总财物410,695.10万元的8.08%,根 据公司规章规则,本次财物典当经公司董事会审议经过后收效,无需公司股东大 会审议。

  原规章“第十三条公司的运营规模答应运营项目:出产、出售化肥(含尿 素、复合肥)、氮气、液氨。一般运营项目:出产、出售化工产品(不含风险化 学品),使用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行出资,货品进出口。(以上 运营规模法令法规制止的不得运营,法令法规约束的获得答应后方可运营;属子 公司获得的行政答应由子公司运营)”修改为“第十三条公司的运营规模答应 运营项目:出产、出售化肥(含尿素、复合肥)、氮气、液氨;D1、D2压力容器 规划、制作;GC2、GC3压力管道规划、设备。一般运营项目:出产、出售化工 产品(不含风险化学品),使用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行出资; 化工、电力设备保护、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出; 货品进出口。(以上运营规模法令法规制止的不得运营,法令法规约束的获得许 可后方可运营;属子公司获得的行政答应由子公司运营)”。(以工商机关核定的 运营规模为准)

  自公司股票停牌以来,公司及相关各重组方活跃推动本次严重财物重组的各 项作业。因为本次重组触及重组方较多,拟上市财物规模广,重组系列程序性问 题未全面解决。为顺畅推动本次重组作业,为保护出资者利益,本公司股票持续 停牌。

  公司接到股东重庆智全实业有限责任公司告诉,2008年6月19日和2010年4 月15日质押给重庆银行股份有限公司涪陵支行的1200万股流通股和600万股流 通股已到期,并处理了免除股权质押挂号手续,2011年6月23日中国证券挂号结 算有限责任公司深圳分公司为其出具了《证券冻结前史明细单》。

  到现在,重庆智全实业有限责任公司合计持有本公司股份84,281,687股, 占本公司股份总数的14.08%,其已质押的本公司股份3660万股,占本公司股份 总数的6.11%。

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