本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规矩实行。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的榜首次投票效果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以榜首次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
1、现场参会股东或股东代理人必须提早重视并恪守长沙市有关疫情防控期间相关规矩和要求，公司将严格恪守政府有关部分的疫情防控要求。参与现场会议的人员防疫要求如下：
（3）近 14 日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年12月23日举行的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票结束后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。?
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
2022年12月6日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）举行第九届第二十九次董事会会议，审议经过了《关于全资子公司和全资孙公司被吸收兼并的方案》， 详细内容公告如下：
为进一步优化公司处理架构，下降处理本钱，进步整体运营功率，公司于2022 年12月6日举行第九届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于全资子公司和全资孙公司被吸收兼并的方案》，赞同公司经过整体吸收兼并的方法兼并海利株洲精细化工有限公司公司、湖南海利工程装置有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任；赞同公司全资子公司湖南化工研讨院有限公司经过整体吸收兼并方法兼并湖南海利工程咨询规划有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任；赞同公司全资子公司湖南安全出产科学研讨有限公司经过整体吸收兼并方法兼并全资孙公司湖南化研院检测技能有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任。本次吸收兼并完结后，兼并方将存续运营，被兼并方海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程装置有限公司、湖南海利工程咨询规划有限公司和湖南化研院检测技能有限公司向相关主管部分请求刊出其独立法人资历。
本次吸收兼并不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》 规矩的严重财物重组。依据《中华人民共和国公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》等相关规矩，本次吸收兼并事项需提交股东大会审议。
运营规模：化肥、化工产品、农药开发、出产及自产产品出售（化肥、农药出产在本企业许可证书核定的产品规模和有用期限内展开）；化工产品剖析、检测；化工规划、化工环保点评及监测；化工技能研讨及效果转让、技能咨询、训练（员工内部训练）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、修建资料及方针答应的化工原料出售；运营产品和技能的进出口事务；石油化工工程总承揽；修建机电装置工程、防水防腐保温工程、机电设备装置工程专业承揽；压力容器、压力管道装置、修理；常压非标设备制造加工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2021年12月31日，湖南海利化工股份有限公司财物总计324,503.72万元；负债总计136,057.54万元；净财物188,446.18万元；运营收入270,232.41万元；归母净赢利26,840.26万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南海利化工股份有限公司368,255.70万元；负债总计155,367.00万元；净财物212,888.70万元；运营收入224,418.76万元；归母净赢利29,674.83万元（未经审计）。
运营规模：邻仲丁基酚、邻异丙基酚出产（《安全出产许可证》有用期至2017年7月17日）及出售（仅供本厂区内）；化工产品（需专项批阅的在外）、仪器仪表、化工设备出产、出售；产品进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
财政状况：到2021年12月31日，湖南海利株洲精细化工有限公司财物总计31,297.06万元；负债总计19,830.61万元；净财物11,466.45万元；运营收入0万元；净赢利3.18万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南海利株洲精细化工有限公司财物总计31,191.13万元；负债总计19,726.26万元；净财物11,464.87万元；运营收入0万元；净赢利-1.57万元（未经审计）。
运营规模：不锈钢制品加工；不锈钢型材加工；金属资料加工；化工技能服务；机械配件加工；换热器制造；阀门出售；电线、电缆的零售；金属资料出售；机械配件出售；专用设备的保护；压力容器的装置；压力容器的修理；压力容器的改造；压力管道的装置；压力管道的修理；压力管道的改造；压力管道及配件出售；修建防水、防腐保温工程施工；机电设备出售；机电设备装置工程专业承揽；钢材零售；防腐钢管及其配套管件的加工；保温钢管及其配套管件的加工；石油化工工程施工总承揽；石油化工设备的装置。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2021年12月31日，湖南海利工程装置有限公司财物总计1,982.39万元；负债总计1,488.72万元；净财物493.67万元；运营收入2,864.59万元；净赢利80.68万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南海利工程装置有限公司财物总计2,525.16万元；负债总计454.79万元；净财物2,070.37万元；运营收入2,981.44万元；净赢利41.72万元（未经审计）。
运营规模：以自有财物进行化工技能及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研讨开发、出资（不得从事吸收存款、集资收款、受托借款、发行收据、发放借款等国家金融监管及财政信誉事务）及技能转让；工程规划事务；进出口事务；化工剖析检测、环保监测、项目点评服务及咨询服务；五金、交电、仪器仪表、一般机械、化工产品和化工原料（不含风险品和监控品）的出售；期刊出书（按许可证核定的期限和规模从事运营）；规划、制造印刷品广告，运用自有《精细化工中间体》杂志发布广告。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2021年12月31日，湖南化工研讨院有限公司财物总计11,973.71万元；负债总计3,046.62万元；净财物8,927.09万元；运营收入4,663.43万元；净赢利235.07万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南化工研讨院有限公司财物总计10,310.60万元；负债总计2,698.69万元；净财物7,611.91万元；运营收入2,357.09万元；净赢利-1,271.37万元（未经审计）。
运营规模：工程咨询、化工石化医药作业工程规划、市政作业工程规划、修建作业工程规划、压力管道规划、压力容器规划、建造项目环境影响点评；研讨、开发化工新技能、新产品、核算机应用软件、并供给效果推行、转让服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
财政状况：到2021年12月31日，湖南海利工程咨询规划有限公司财物总计1,797.14万元；负债总计1,223.69万元；净财物573.45万元；运营收入1,239.93万元；净赢利53.65万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南海利工程咨询规划有限公司财物总计1,573.51万元；负债总计883.91万元；净财物689.61万元；运营收入831.57万元；净赢利116.16万元（未经审计）
运营规模：安全点评；安全出产规范化咨询与评定；安全出产处理咨询与服务；作业卫生技能服务；安全出产查验检测；安全技能研讨。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2021年12月31日，湖南安全出产科学研讨有限公司财物总计2,070.83万元；负债总计1,096.56万元；净财物974.27万元；运营收入2,792.95万元；净赢利335.34万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南安全出产科学研讨有限公司财物总计2,520.54万元；负债总计819.78万元；净财物1,700.76万元；运营收入2,198.83万元；净赢利726.48万元（未经审计）
运营规模：独立的第三方质量检测；产品理化性质检测；农药残留实验与点评；环境行为研讨、检测与点评；环境毒理研讨、检测与点评；生物活性测定与点评；田间药效实验与点评；化工剖析；环保监测；食品安全与检测；农产品查验检测；计量仪器的校准；仪器设备的技能开发；计量及检测技能的开发；作业卫生危害要素检测与点评；技能咨询服务与训练；安全出产检测查验。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2021年底，湖南化研院检测技能有限公司财物总计2,335.02万元；负债总计568.11万元；净财物1,766.91万元；运营收入1,980.31万元；净赢利-422.11万元（经审计）。到2022年9月30日，湖南化研院检测技能有限公司财物总计1,908.56万元；负债总计620.24万元；净财物1,288.32万元；运营收入1,160.70万元；净赢利-478.58万元（未经审计）。
1、本次吸收兼并完结后，海利株洲精细化工有限公司公司、湖南海利工程装置有限公司、湖南海利工程咨询规划有限公司和湖南化研院检测技能有限公司的独立法人资历将被刊出，且以上四家公司的悉数财物、负债、人员、事务及其他悉数权力责任别离由湖南海利化工股份有限公司、湖南化工研讨院有限公司和湖南安全出产科学研讨有限公司依法继承。在完结吸收兼并悉数手续之前，上述四家公司持续处理各自的日常运营处理事务。
2、兼并两边编制财物负债表及工业清单，实行告诉债务人和发布展开公告的程序。
3、兼并两边将依据法令法规等要求，签定吸收兼并协议，共同完结财物搬运、权属改变、工商挂号等相关程序和手续。
4、为便于施行本次全资子公司吸收兼并事宜，公司董事会提请股东大会授权公司司理层或其授权代表处理本次吸收兼并相关事宜，包含但不限于协议文本的签署、处理相关的财物搬运、工商改变挂号等手续。本次授权的有用期为自公司股东大会决议经过之日起至各公司之间吸收兼并事项处理结束停止。
1、本次公司经过整体吸收兼并的方法兼并海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程装置有限公司；公司全资子公司湖南化工研讨院有限公司经过整体吸收兼并方法兼并湖南海利工程咨询规划有限公司；公司全资子公司湖南安全出产科学研讨有限公司经过整体吸收兼并方法兼并全资孙公司湖南化研院检测技能有限公司。皆归于公司与全资子公司之间、公司全资子公司之间和公司全资子公司与全资孙公司之间的吸收兼并，这有助于优化公司处理体系和处理架构，进步整体运营功率，节省处理本钱，契合公司的战略展开方向。
2、本次触及吸收兼并的公司，均是公司全资子公司和全资孙公司，其财政报表均已归入公司兼并财政报表规模，吸收兼并后不会对公司兼并报表发生实质性影响，不会对公司整体事务展开和持续盈余才能发生晦气影响，亦不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。
公司于 2022 年 12 月 6日举行的第九届董事会第二十九次会议，以全票审议经过了《关于全资子公司和全资孙公司被吸收兼并的方案》，并赞同授权公司运营处理层依照法定程序处理详细事宜，包含但不限于协议文本的签署、处理相关的财物搬运、工商改变挂号等手续，提请股东大会审议。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
●买卖内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金人民币1,525.22万元收买湖南海利高新技能工业集团有限公司（以下简称“海利集团”）具有的湖南省塑料研讨所有限公司（以下简称“塑研所公司”）100%股权。本次买卖构成相关买卖，公司相关董事已逃避表决。
●曩昔12个月内，公司与同一相关方（海利集团、中新物业公司）仅发生“付出物业处理费”日常相关买卖，算计金额59,885.71元；除上述经公司董事会赞同的日常相关买卖外，公司与兴蔬种业公司、锂电公司发生股权收买构成相关买卖算计金额 4,563.06万元。
●本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。截止本次相关买卖停止，曩昔 12 个月内上市公司与同一相关人之间的相关买卖到达 3000 万元以上，未到达公司最近一期经审计净财物绝对值 5%以上，本次买卖不需求提交公司股东大会审议。
为了进一步拓展公司工业链，2022年12月6日，公司第九届董事会二十九次会议及第九届监事会二十一次会议审议经过《关于收买湖南省塑料研讨所有限公司股权暨相关买卖的方案》，赞同公司以自有资金人民币1,525.22万元收买海利集团具有的塑研所公司100%股权。同日，公司与海利集团签定《关于湖南省塑料研讨所有限公司股权收买协议》。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）的相关规矩，海利集团为公司控股股东，系公司相关方，因而本次买卖构成相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
截止本次相关买卖停止，曩昔 12 个月内上市公司与同一相关人之间的相关买卖到达 3000 万元以上，未到达公司最近一期经审计净财物绝对值 5%以上，本次买卖不需求提交公司股东大会审议。
截止本公告日，海利集团持有公司108,522,916股份，占公司总股本23.5%，为公司榜首大股东，依据上市规矩相关规矩，海利集团为公司相关方。
运营规模：从事化工高新技能及农药、化工新资料、精细化工、塑料等高分子新资料、环境保护、安全与作业健康、化工试剂等范畴研讨、开发、出资及上述项目的技能转让、技能服务及咨询（未经金融监管部分赞同，不得从事吸收存款、集资收款、受托借款、发行收据、发放借款等国家金融监管及财政信誉事务）；工程规划、环境影响点评、剖析检测、生态环境与安全点评及化工科技信息服务；化工原料（不含风险化学品和监控产品）的出售；软件开发；自有房子租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
股东状况: 湖南省人民政府国有财物监督处理委员会持股81%，湖南兴湘出资控股集团有限公司持股10%，湖南省国有出资运营有限公司持股9%。
到2021年12月31日，海利集团经审计总财物350,299.1万元，所有者权益216,355.9万元；海利集团2021年度完结运营收入275,894.5万元，净赢利33,628.1万元。（以上财政数据经湖南华晟管帐师事务所（一般合伙）审计并出具规范无保留定见审计陈说）
运营规模：研讨、开发、出产、出售塑料等高分子新资料、新产品并供给塑料等高分子新资料、新技能、新产品科技效果转让、咨询服务、塑料产品质量检测及查验。 出售化工产品（不含风险品和监控品）、修建资料；自有房子租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
湖南省塑料研讨所有限公司（以下简称“公司”）原属事业单位，是全国要点塑料研讨所之一，2000年转制为企业，现在首要从事塑料产品质量检测与查验，自有房子租借。所属湖南省塑料产品质量监督查验授权站是湖南省质量技能监督局榜首批授权的专业检测安排，也是我省仅有专业从事塑胶产品查验检测的单位。公司具有两个省级途径：高分子资料应用技能湖南省要点实验室、湖南省废旧塑料循环运用工程技能研讨中心。
公司先后于2003年、2009年创办了湖南科天公司、长沙科成公司。2000年以来，经过“施行立异、工业化”战略以塑料研发立异带动工业的展开，充分运用研发设备与出产相结合，优选具有实用价值的科技效果进行工业化，直至构成新产品、新工艺、新资料，展开新工业等活动。
以上2021年财政数据现已具有证券、期货从业资质的大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计 ，并出具了规范无保留定见的审计陈说，2022年三季度财政数据未经审计。
（二）股权权属状况：塑研所公司股权权属明晰，截止股权转让协议签署日，上述财物未设定典当、担保等约束转让的状况，也不存在触及该财物的诉讼、裁定或司法强制实行等阻碍权属搬运的其他状况。
本次股权收买完结后，塑研所公司将成为本公司的全资子公司，归入本公司兼并规模，不存在为塑研所公司供给担保和理财的状况。
本次买卖标的定价以独立第三方点评数据为根底，经具有从事证券、期货事务资历的北京亚超财物点评有限公司点评，并出具了点评陈说。 详细状况如下：
2、点评目标和点评规模：点评目标是塑研所公司到点评基准日的股东悉数权益价值。点评规模是塑研所公司申报经审计的悉数财物和负债。
总财物点点评值4,208.33万元，总负债点点评值2,683.11万元，股东悉数权益点点评值1,525.22万元，点评增值831.78万元，增值率119.95%。详见下表：
1.固定财物-房子修建物类：增值原因首要为：1）房子修建物制作时刻较早，点评基准日制作本钱较制作时大幅上涨；2）企业计提折旧年限与点评时按修建物经济经用年限核算成新率的有差异。
2.固定财物-设备类：设备类点评原值减值是因为更新换代较快导致，点评净值增值是因为设备类管帐折旧年限短于点评经济寿数年限，且部分固定财物被点评单位折旧年限满后账面直接计提为零，故而导致部分设备点评增值。
3.长时间股权出资点评增值首要原因为：1）设备类点评原值减值是因为更新换代较快导致，点评净值增值是因为设备类管帐折旧年限短于点评经济寿数年限，且部分固定财物被点评单位折旧年限满后账面直接计提为零，故而导致部分设备点评增值。2）无形财物：研发本钱均已费用化，故构成点评增值。
湖南省塑料研讨所有限公司房产运用的土地为国有划拨用地（土地运用权证编号:长国用（1999）字第010225号，土地面积：5857.83平方米），本次点评未对该划拨用地进行点评，也未考虑该划拨用地权属改变对地上修建物的价值影响。
北京亚超财物点评有限公司就标的股权塑研所公司出具的北京亚超评报字（2022）第A159号《财物点评陈说》，全文内容详见公司于本公告同日刊发在上海证券买卖所网站发布的《财物点评陈说》。
依据北京亚超财物点评有限公司出具的标的股权塑研所公司《点评陈说》，塑研所公司在点评基准日的点点评值为1,525.22万元。以上述点评值为根底，买卖两边洽谈确认塑研所公司终究作价为1,525.22万元（大写：壹仟伍佰贰拾伍万贰仟贰佰元正）。
1.1乙方系标的公司经工商行政处理部分挂号的股东。到本协议签署之日，标的公司的股权结构如下：
1.2 依据北京亚超财物点评有限公司出具的标的股权塑料所《点评陈说》（北京亚超评报字2022第A159号），塑料地点点评基准日的点点评值为1,525.22万元（大写：壹仟伍佰贰拾伍万贰仟贰佰元正）。甲方按标的公司湖南省塑料研讨所有限公司股东悉数权益价值的财物点评值为约好价值，以现金方法收买乙方持有的标的公司悉数股权，并接受乙方在标的公司中的权力和责任。以上述点评值为根底，买卖两边洽谈确认甲方收买乙方持有的标的公司悉数股权终究作价为15,252,200.00元。
1.3 湖南省塑料研讨所有限公司房产运用的土地为国有划拨用地（土地运用权证编号:长国用（1999）字第010225号，土地面积：5857.83平方米），本次点评未对该划拨用地进行点评，也未考虑该划拨用地权属改变对地上修建物的价值影响。
1.4 经两边洽谈一致赞同标的公司在本次点评基准日至股权交割日，该期间出产运营所发生的盈余，按规矩扣除非经常性损益和提取相关公积金后，由甲方进行分配。该期间出产运营所发生的亏本，经第三方审计安排审定后，由甲方承当。
2.1.2乙方已依据其公司章程的规矩，实行结束赞同本次买卖的内部决策程序。
2.4两边一致赞同，股权转让款付出完结后，乙方不得因本协议或因其原股东资历等方法或理由向甲方以及标的公司建议任何权力。
3.1.1 甲方有满足的资金完本钱次买卖，并将依照本协议约好及时足额付出股权转让款。
3.2.1乙方保证其持有的公司股权合法有用，该等股权不存在任何权力瑕疵（包含但不限于任何担保、质押、权力建议、期权、优先权、保管、冻住、查封或许对其任何权能的行使、表决、转让或获得收益的任何约束），未触及任何争议、诉讼及其他在法令上或现实上影响公司运营的状况或现实，而且该等股权所对应的股东出资责任均已实行结束。
3.2.2 乙方保证其签署和实行本协议已实行必要的内部决策程序和有权机关的批阅程序。
3.2.3乙方保证，自本协议签署之日起伍年内不从事与标的公司有竞赛的事务（塑料等高分子资料产品其上下游产品的出产、加工、出售和服务），也不与标的公司有竞赛联系的任何人士、商号或公司树立任何方法的协作，其高管不从事与标的公司主营事务有竞赛联系的任何公司或企业等安排树立劳作联系或现实劳作联系或供给劳务。
3.2.4乙方违背本条约好形成甲方和标的公司丢失的，除向甲方补偿由此给甲方和标的公司形成的丢失外，还应按其受让股权款的20%向甲方付出违约金。
4.2.3 补偿守约方因而形成的悉数丢失，包含因而发生的律师费、诉讼费或为完结权力付出的任何费用；
湖南塑料研讨所有限公司是湖南省高分子资料应用技能要点实验室的主体单位，先后完结国家和部级攻关项目52项，公司具有7项发明专利、27项实用新型专利，软件著作权1项，具有较强的科研才能。其控股的湖南科天新资料有限公司，是一家集研发、出产、出售为一体的无卤阻燃改性料与全生物降解新资料的国家级高新技能企业；控股的湖南科成新资料有限公司，首要从事军工配套新资料和铁路机车配件产品的开发和出产，研发的进口件代替产品具有较好市场前景。
依据国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染处理的定见》，生物降解、绿色环保将成为塑料制品作业展开的重要方向，跟着未来科技的展开，阻燃剂资料和高分子资料作业需求量将不断进步。公司为抢占市场先机，加大工业布局力度，丰厚公司产品类型，收买塑料所公司股权。本次买卖以塑研所公司100%股权的点点评值作价，买卖价格公允合理，有利于公司的久远展开，将给公司的出产运营带来积极影响。
公司于2022年12月6日举行第九届二十九次董事会会议审议经过了《关于收买湖南省塑料研讨所有限公司股权暨相关买卖的方案》。相关董事刘卫东先生、尹霖先生和蒋彪先生逃避了表决，经其他非相关董事表决全票经过了此项方案。
在举行董事会会议前，本公司向独立董事供给了该相关买卖事宜的相关资料，并获得整体独立董事事前认可。
一、本项相关买卖事项，有利于优化公司工业布局，完结产品多元化展开，契合公司战略规划和运营展开需求，有助于拓展公司盈余途径，添加公司赢利增长点。
二、公司已延聘具有证券从业资历的点评安排对标的财物进点评，标的财物的定价以《财物点评陈说》所反映的点点评值作为买卖价格，买卖定价方法公正，没有危害非相关股东的利益。
三、在董事会审议本次相关买卖时相关董事进行了逃避表决，表决程序契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩；本次相关买卖遵从了揭露、公正、合理的准则，契合本公司和整体股东的利益。
鉴于以上原因，咱们赞同上述收买湖南省塑料研讨所有限公司股权暨相关买卖的方案。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第九届二十九次董事会会议于2022年12月1日以书面、传真和电子邮件的方法宣布会议告诉，于2022年12月6日上午在长沙市公司本部选用现场和通讯表决的方法举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生掌管，会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
赞同提名刘卫东先生、肖志勇先生、尹霖先生、蒋彪先生、刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第十届董事会董事提名人；
其间刘卫东先生、肖志勇先生、尹霖先生、蒋彪先生、刘志先生为公司第十届董事会非独立董事提名人；
1、董事提名人刘卫东先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
2、董事提名人肖志勇先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
3、董事提名人尹霖先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
4、董事提名人蒋彪先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
5、董事提名人刘志先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
6、独立董事提名人罗和安先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
7、独立董事提名人谭燕芝女士：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
8、独立董事提名人朱开悉先生：9票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%。
上述方案须提交公司2022年第三次暂时股东大会审议，公司第十届董事会非员工董事成员须经股东大会选用累积投票制推举发生，上述独立董事提名人须经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议，公司第十届董事会成员任期为自股东大会审议经过之日起三年。
非员工董事提名人刘卫东先生、肖志勇先生、尹霖先生、蒋彪先生、刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生简介见附件。
依据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司员工董事、员工监事推举效果的函》（湘海股工［2022］2号）：推举刘凌波为湖南海利化工股份有限公司第十届董事会员工董事。
上述八位董事提名人经股东大会审议经往后，将与员工董事刘凌波先生组成公司第十届董事会，任期三年。公司已将三位独立董事提名人的有关资料报送上海证券买卖所进行审阅。
为了保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会将持续实行董事责任。
四、审议经过了《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司出资建造10000t/a锂电池正极资料技能改造二期项目的方案》。
依据公司展开战略规划的需求，公司董事会赞同全资子公司湖南海利锂电科技有限公司拟出资10000t/a锂电池正极资料技能改造二期建造项目，二期项目为年产2000吨动力型锰酸锂和3000吨动力型三元资料。
为进一步优化公司处理架构，下降处理本钱，进步整体运营功率，结合公司作业特色、展开战略及各子企业实际状况，公司董事会赞同公司经过整体吸收兼并的方法兼并海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程装置有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任；赞同公司全资子公司湖南化工研讨院有限公司经过整体吸收兼并方法兼并湖南海利工程咨询规划有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任；赞同公司全资子公司湖南安全出产科学研讨有限公司经过整体吸收兼并方法兼并湖南化研院检测技能有限公司悉数财物、债务债务、人员及其他悉数权力与责任。
公司董事会提请股东大会授权公司司理层或其授权代表处理本次吸收兼并相关事宜，包含但不限于协议文本的签署、处理相关的财物搬运、工商改变挂号等手续。本次授权的有用期为自公司股东大会决议经过之日起至各公司之间吸收兼并事项处理结束停止。
为进一步优化公司处理架构，公司拟对部属相关子企业进行吸收兼并，本次吸收兼并完结后，兼并方将存续运营，被兼并方海利株洲精细化工有限公司公司、湖南海利工程装置有限公司、湖南海利工程咨询规划有限公司和湖南化研院检测技能有限公司向相关主管部分请求刊出其独立法人资历。
海利株洲精细化工有限公司公司于2017年6月全面关停，依据省委、省政府和省国资委关于深化国企改革清退低效无效财物、紧缩处理层级削减法人户数有关作业要求，海利株洲公司拟向相关主管部分请求刊出其独立法人资历。为了公司作业的顺利展开，公司拟建立海利化工股份有限公司株洲分公司，连续公司原有在株洲市运营处理的部分功能。
八、审议经过了《关于收买湖南省塑料研讨所有限公司股权暨相关买卖的方案》。
为了加速公司工业布局，公司拟以自有资金1,525.22万元收买湖南海利高新技能工业集团有限公司具有的湖南省塑料研讨所有限公司100%股权。收买完结后，公司将持有湖南省塑料研讨所有限公司100%股权。一起，董事会授权公司处理层签定相关股权转让协议。
控股股东相关董事刘卫东、尹霖、蒋彪逃避了对该方案的表决，独立董事宣布了事前认可定见和独立定见。
公司董事会决议拟于2022年12月23日上午9：30在公司本部以现场投票和网络投票相结合的方法举行2022年第三次暂时股东大会，审议提交股东大会审议的各项方案。
刘卫东先生：男，汉族，1967年10月出世，湖南湘村夫。1992年7月参与作业，1991年11月参加我国，博士研讨生学历，研讨员。曾任湖南化工研讨院农药所所长，研讨院副院长、院长、党委书记，海利集团总司理、党委副书记。现任海利集团党委书记、董事长，湖南海利化工股份有限公司董事长,湖南化工研讨院有限公司党委书记、院长。
肖志勇先生：男，汉族，1968年6月出世，湖南衡阳人。1991年7月参与作业，1994年7月参加我国，大学本科学历，高档经济师。曾任湖南省经委经济法规处副处长、工业方针处处长、归纳法规处处长，湖南省经信委归纳研讨室主任、经济运转调理处处长，挂职任澧县常委、副县长，湖南新物资集团党委书记、副董事长，湖南新物资集团党委副书记、副董事长、总司理（掌管全面作业）。现任海利集团党委副书记、副董事长、总司理。
尹霖先生：男，汉族，1965年10月出世，湖南望城人。1988年6月参与作业，1992年12月参加我国，大学本科学历，高档工程师。曾任海利股份公司实验工场副场长、场长、党委副书记，海利株洲公司副董事长，海利股份公司副总司理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总司理。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司总司理、董事。
蒋彪先生：男，汉族，1966年6月出世，湖南新宁人。1992年7月参与作业，2000年12月参加我国，博士研讨生学历，研讨员级高档工程师。曾任海利工程咨询公司副司理、司理，海利股份公司副总司理兼总工程师、董事。现任海利集团党委委员、董事、副总司理，海利股份公司董事。
刘 志先生：男，汉族，1983年10月出世，湖南攸县人。2006年3月参与作业，2012年4月参加我国，大学本科学历，管帐师。曾任海利株洲公司方案财政部部长，海利集团团委书记，海利股份公司风控审计部副部长、审计监察部副部长，归纳工作室主任，董事会秘书。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司副总司理，兼海利常德公司党委副书记、总司理。
罗和安先生：1954年6月出世，博士学位。罗先生于1995年至今任湘潭大学教授。1998年11月至2004年7月任副校长，2004年8至2013年12月任校长。十一、十二届全国人大代表，全国优异科技作业者。曾获国家科技进步奖2项，教育部自然科学一等奖1项，湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已获得我国证监会认可的独立董事资历证书；现兼任湖南中创化工股份有限公司独立董事、湖南优和新科技有限公司实行董事。
谭燕芝女士：1962年8月出世，博士学历。谭女士于2000年至2001年任湘潭大学商学院教师；2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师；2005年至2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研讨生导师；2009年至今任湘潭大学商学院教授、统计学博士研讨生导师；2022年起担任湘潭大学理论经济学博士点负责人。于2014年4月获得我国证监会认可的独立董事资历证书，现兼任宁乡乡村商业银行独立董事和步步高商业连锁股份有限公司独立董事、公司独立董事。
朱开悉先生：1964年5月出世，大学本科学历。朱先生于1985年至1988年任我国人民银行总行处理干部学院助教；1988年至1992年任衡阳工学院处理工程系助教，讲师；1992年至2000年任中南工学院处理系讲师，副教授，副主任，主任；2000年至2005年任南华大学经济处理学院院长，教授；2005年至2010年任湖南商学院科研处处长，教授；2010年至2017年任湖南商学院管帐学院院长，教授；现兼任湖南省审计学会副会长；湖南省财政学会副会长；我国管帐学会理事，湖南省管帐学会常务理事。于2003年获得我国证监会认可的独立董事资历证书，现任公司独立董事。
刘凌波先生，男，1967年10月出世，湖南涟源人。1989年6月参与作业，1992年11月参加我国，大学本科学历，高档工程师。曾任株洲烧碱厂烧碱车间副主任、主任，海利株洲公司副总工程师兼呋喃酚车间主任、总工程师，常务副总司理、总司理、董事长，海利股份公司副总司理，海利贵溪公司党委书记、董事长、总司理。现任海利股份公司员工代表董事，海利贵溪新资料科技有限公司党委书记、董事长。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第九届二十一次监事会会议于2022年12月1日以书面、传真和电子邮件的方法宣布会议告诉，于2022年12月6日上午在长沙市公司本部选用现场和通讯表决方法举行。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
1、监事提名人李一辉先生：5票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%；
2、监事提名人刘晚苟先生：5票拥护、0票对立、0票放弃，拥护票占会议有用表决票数的100%。
以上方案尚须提交公司2022年第三次暂时股东大会审议，公司第十届监事会非员工监事成员须经股东大会选用累积投票制推举发生，公司第十届监事会成员任期为自股东大会审议经过之日起三年。
依据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司员工董事、员工监事推举效果的函》（湘海股工［2022］2号）：推举吴学文为湖南海利化工股份有限公司第十届监事会员工监事。
上述二位监事提名人经股东大会审议经往后，将与员工监事吴学文先生组成公司第十届监事会，任期三年。
为了保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会将持续实行监事责任。
二、审议经过了《关于收买湖南省塑料研讨所有限公司股权暨相关买卖的方案》。
赞同公司以自有资金1,525.22万元收买湖南海利高新技能工业集团有限公司具有的湖南省塑料研讨所有限公司100%股权。收买完结后，公司将持有湖南省塑料研讨所有限公司100%股权。
相关内容详见《湖南海利关于收买股权暨相关买卖的公告》（公告编号：2022-068）。
