4008-965-569

财物评价榜首大案:2900万财物、虚伪评价为58亿!

  王瑞芳等4名财物评价人员将价值2,900多万的财物、虚伪评价为58亿元,成心供给虚伪证明文件,勾通张海龙等不合法集资110亿元、形成1万多名出资人丢失40多亿元,构成供给虚伪证明文件罪。

  2019年9月12日下午,上海市榜首中级人民法院(以下简称上海一中院)依法揭露宣判被告人张海龙、颜志忠等15人集资欺诈、欺诈、供给虚伪证明文件系列案,被告人家族、出资人代表等算计500余人旁听了宣判。

  1、未经国家主管部门同意,财物包在国艺所出售,拐骗出资人在国艺所生意财物包产权比例

  2015年5月起,被告人张海龙等人为躲避监管,在香港建立我国国际艺术品产权生意所有限公司(以下简称国艺所),后在我国(上海)自由贸易试验区建立上海创怿嘉出资办理有限公司作为国艺所的国内署理和资金结算公司。

  2015年11月起,被告人张海龙与颜志忠等人在未经国家主管部门同意的情况下,将金丝楠木等艺术品打包为“古墨集珍”等36个财物包在国艺所出售,并以互联网、宣讲会等办法揭露宣扬,拐骗出资人在国艺所生意财物包产权比例。

  2、勾通评价人员将价值仅人民币2,900余万元财物包虚伪评价为58亿余元

  张海龙、颜志忠等勾通评价人员王瑞芳等人将价值仅人民币2,900余万元(以下币种相同)的上述36个财物包虚伪评价为58亿余元,并据此确认出售财物包总额以及发行比例、发行单价等。

  颜志忠等还指派操盘手运用张海龙供给的免佣钱账户以对倒生意等办法操控财物包比例的生意量和价格。

  到2017年7月国艺所被关停,张海龙、颜志忠等人变相吸收出资人资金累计110余亿元,形成1万余名出资人丢失算计40余亿元。国艺所关停后,颜志忠以相似形式拐骗出资人至中大(延安)产品生意中心有限公司生意产品“古墨集珍Ⅰ”,致7,000余名出资人丢失算计1亿余元。此外,2017年4月,颜志忠以扶贫为由骗得被害人捐款后将8,000余万元转入国艺所用于财物包操作。

  被告人张海龙、颜志忠等11名被告人以不合法占有为意图,运用欺诈办法不合法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资欺诈罪;

  颜志忠还以不合法占有为意图,选用虚拟现实、隐秘本相的办法骗得别人钱款,数额特别巨大,其行为又构成欺诈罪。

  被告人王瑞芳等4人作为承当财物评价责任的中介组织的人员,成心供给虚伪证明文件,情节严重,其行为均已构成供给虚伪证明文件罪。

  对张海龙、颜志忠等被告人别离以集资欺诈罪、欺诈罪、供给虚伪证明文件罪判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月不等的惩罚,并处没收个人悉数产业或罚金。回来搜狐,检查更多