作为禾丰食物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们在2022年度工作中，严厉依照《公司法》《上市公司办理原则》《上市公司独立董事规矩》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规矩和要求，秉持客观、独立、公平的情绪，勤勉尽责地实行独立董事的责任，现将2022年度独立董事履职状况陈述如下：
ZUO XIAOLEI（左小蕾）：女，1953年出世，新加坡籍，闻名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济计算系讲师，菲律宾亚洲办理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁参谋，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。左小蕾女士是我国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券商场等方面宣布多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看我国经济》等书。
蒋彦：女，1973年出世，我国国籍，财务部财务科学研究所办理学博士，注册会计师，注册财物评估师。2002年至 2016年上任于我国证监会发行监管部。现任民生证券股份有限公司等多家出资银行内核参谋、潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。
张树义：男，1964年出世，我国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任我国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技能跨学科高档研究院院长、浙江海洋学院办理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学范畴之外曾任禾丰股份独立董事、我国高新技能出资总公司出资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技能公司法人代表。张树义先生在科学范畴建树丰盛，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目赞助，教育部“长江学者”团队项目支撑,当选国家百千万人才工程榜首、二层次、我国科学院“百人方案”、辽宁省高档学校攀爬学者方案。先后取得国务院政府特别津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖赏。
作为公司的独立董事，咱们自己及直系亲属均与公司及公司控股股东无相相关系，未在公司或其隶属企业担任除独立董事之外的职务，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在影响独立性的状况。
作为独立董事，本着勤勉尽责的情绪，咱们活跃到会股东大会、准时参与董事会及部属委员会会议，仔细审理公司供给的各项会议资料，全面自动了解公司运营运作状况，活跃参与相关方案评论，独立、客观地行使表决权，一起对需求独立董事宣布定见的事项宣布了清晰的赞同定见。咱们以为：陈述期内，公司股东大会、董事会的招集、举行、审议、表决等均契合法定要求。
独立董事名字 本年应参与董事会次数 亲身到会次数 托付到会次数 缺席次数 是否接连两次未亲身到会会议 到会股东大会次数
公司产生的日常相关买卖契合业务展开及生产运营需求，归于正常的商业买卖行为，买卖两边在定价方针、结算方法上严厉遵从揭露、公平、公平的原则，契合商场原则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
陈述期内，公司对外担保均为对子公司供给的担保，担保事项均契合相关法律法规的规矩，不存在相关方违规占用公司资金的状况。
公司董事、高档办理人员的薪酬方案充分考虑了公司运营状况、现在所在工作和区域的薪酬水平，契合有关法律法规和《公司章程》的规矩，有利于公司的安稳运营和久远展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
苏亚金诚会计师业务所（特别一般合伙）在担任公司审计组织期间，可以依照《我国注册会计师独立审计原则》施行审计工作，遵从独立、客观、公平的执业原则，公允合理地宣布独立审计定见。出具的各项陈述客观、真实地反映了公司的财务状况和内部操控状况。赞同持续聘任苏亚金诚会计师业务所（特别一般合伙）担任公司审计组织。
公司已建立了较为完善的内部操控系统并得到有用实行，公司内部操控点评陈述可以全面、客观、真实地反映公司内部操控系统建造和运作状况，未发现公司存在内部操控规划或实行方面的严重缺点。
公司2021年度利润分配方案为：2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。依据我国证监会《上市公司股份回购规矩》规矩，公司2021年度已施行的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。
咱们以为公司2021年度利润分配方案归纳考虑了公司运营与展开状况等要素，契合公司实践状况，契合有关法律法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。
陈述期内，公司2018年限制性股票鼓励方案悉数施行结束，鼓励方案第三个免除限售期的免除限售条件未达到，公司回购注销了剩下的限制性股票，契合《上市公司股权鼓励办理办法》及鼓励方案（草案）等相关规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。
陈述期内，公司及控股子公司展开套期保值业务是为了充分利用期货商场的套期保值功用，下降质料商场价格动摇对公司生产运营本钱及主营产品价格的影响，提高公司抵挡危险才能，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
陈述期内，公司征集资金寄存与实践运用状况契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1号—标准运作》等法律法规及公司《征集资金办理办法》的相关规矩和要求，不存在变相改动征集资金用处和危害整体股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
新任财务总监陈宇先生具有实行财务总监责任所需的专业知识和工作经验，具有担任公司高档办理人员的任职条件和履职才能，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象，也未曾受过我国证监会和证券买卖所的任何处分和惩戒。
公司严厉依照《上市公司信息发表办理办法》等法律法规及公司《信息发表业务办理准则》的规矩,对严重事件及时、精确、公平地进行了信息发表。陈述期内，公司共发表暂时陈述81份，定时陈述4份。
陈述期内，公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关要求及时合规地发表了2021年度成绩快报、2021年度成绩预告、2022年半年度成绩预告、2022年前三季度成绩预告，公司实践运营成绩状况与成绩预告或快报发表信息不存在严重差异。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。陈述期内，专门委员会对各自分属范畴的事项别离进行了审议，运作标准。
2022年，咱们遵从独立、客观、公平的工作原则，严厉依照相关法律法规以及公司准则的相关规矩，仔细履职，毋忝厥职，勤勉尽责，活跃参与公司严重事项决议计划，保证公司标准运作和健康展开，实在保护公司利益及股东的合法权益。
2023年，咱们将自始自终地勤勉尽职，充分发挥本身的专业优势，为公司的健康持续展开建言献计，更好地发挥独立董事的功能和效果，保护整体股东特别是中小股东的合法权益。
