证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2023-021
深圳海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排
及工作计划等情况，通过邀请招标的方式选聘2023年度审计机构。根据邀请招
标的评标结果，公司拟聘任致同为公司2023年度审计机构。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日
召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意
公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2023
年度审计机构，企业独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2022年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，注册会
计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券
业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术
服务业，收费总额2.88亿元；致同为本公司所属“信息传输、软件和信息技术
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合有关规定。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10
次、自律监管措施1次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律
致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。项目合伙人高虹、签字注册会计师何华博和项目质量控制复核人任一
（1）签字项目合伙人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上
市公司审计，2012年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。
（2）签字注册会计师：何华博，2016年成为注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计，2018年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告1份，
（3）项目质量控制复核人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始
从事上市公司审计，2002年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告7
份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
审计费用：2023年度财务报告审计和内部控制审计费用为人民币75万元，
其中年报审计费用65万元，内控鉴证费用10万元。2023年度审计收费较上一
定价原则：依据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员
二、拟变更会计师事务所的情况说明
公司前任会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）连续
为公司提供审计服务10年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存
公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工
作计划等情况，通过邀请招标的方式选聘2023年度审计机构。依据公司邀请招
标的评标结果，拟聘任致同为公司2023年度审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉并确认无异议，致同表示有意
公司董事会审计委员会在对致同的执业情况做了充分了解并查阅致同资
格证照、诚信记录及其他相关信息后，认为致同为符合《中华人民共和国证券法》
要求的审计机构，考虑致同的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够很好的满足公司对审计机构的要
求。公司董事会审计委员会同意聘任致同为公司2023年度审计机构，并同意将
公司召开独立董事专门会议审议该事项。致同组织机构健全，内部管理与质
量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构
的基本条件。因此，我们都同意聘任致同为公司2023年度审计机构，并同意
将《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的
致同具备相应的执业资质，具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力。
致同在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够很好的满足公司2023年度
审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意聘任致同为公司2023年度审计机构，并同意将《关于聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司2023年
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
（三）第五届董事会审计委员会2023年第四次会议记录；
（五）拟聘任会计师事务所致同关于其基本情况的说明。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
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