本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法律责任。
●拟聘任的管帐师业务所称号：立信管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）
●原聘任的管帐师业务所称号：天健管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）
为充沛确保公司年报审计作业组织及年报发表的及时性，更好地习惯公司未来业务展开及标准化需求，经充沛交流洽谈，拟延聘立信管帐师业务所为公司2022年度财务报告及内控审计组织。公司已就替换管帐师业务所事项与天健管帐师业务所进行了事前交流，天健管帐师业务所对本次改变管帐师业务所无贰言；
●公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟改变管帐师业务所事项无贰言。
立信管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师业务所，注册地址为上海市。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务业务，新证券法施行前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。
到2021年12月31日，立信共有合伙人252人，注册管帐师2276人，从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册管帐师人数707名。
立信2021年度总收入45.23亿元，其间审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信共审计上市公司587家，其审计的上市公司触及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、土木工程建筑业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等。2021年度本公司同工作上市公司审计客户43家。
到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的情况：
立信不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。立信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法24次、自律监管办法2次和纪律处分2次，触及从业人员63名。
拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及项目质量操控复核人员近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，不存在遭到证监会及派出组织、工作主管部门的行政处分、监督管理办法，不存在遭到证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的情况。
立信及拟签字项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
立信审计服务收费依照业务的责任轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时以及实践参与业务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素确认。2022年度的审计费用将依据2022年度的详细审计要求和审计规模依照商场公允合理的定价原则与管帐师业务所洽谈确认。
公司原聘任的天健已接连六年为公司供给审计服务，2021年度为公司出具了标准无保留定见的审计报告。在聘期内，天健实在履行了审计组织应尽责任，顺利完结了公司审计作业，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已托付上一任管帐师业务所展开部分审计作业后又解聘上一任管帐师业务所的情况。
为充沛确保公司年报审计作业组织及年报发表的及时性，更好地习惯公司未来业务展开及标准化需求，经充沛交流洽谈，拟延聘立信管帐师业务所为公司2022年度财务报告及内控审计组织。
公司已就改变管帐师业务所事宜与上一任管帐师业务所进行了交流，未收到上一任管帐师业务所针对本次改变事宜提出的贰言。因改变管帐师业务所相关事项需要提交公司股东大会审议，前、下一任管帐师业务所将依据《我国注册管帐师审计原则第1153号——上一任注册管帐师和下一任注册管帐师的交流》有关要求，活跃做好有关交流及合作作业。
公司审计委员会敌对信专业担任才能、投资者维护才能、诚信情况、独立性进行了充沛了解和检查，以为其具有相关审计资历，可以为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司2022年度审计作业的要求。
2022年12月27日，公司举行第二届董事会审计委员会第八次会议，审议经过《关于拟改变管帐师业务所的方案》，赞同聘任立信为2022年度管帐师业务所，并将该事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事对《关于拟改变公司管帐师业务所的方案》进行了事前检查：经审阅立信管帐师业务所（特别一般合伙）的相关资质等证明资料后，以为该业务所具有为公司供给审计服务的专业资历和才能，从事上市公司审计作业的经历丰厚，具有满意的独立性、专业担任才能和投资者维护才能，能满意公司2022年度审计作业的要求。公司本次替换管帐师业务所理由合理，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。为此，咱们对此事项表明认可，赞同此方案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事以为：立信管帐师业务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关业务资历，有杰出的专业担任才能、投资者维护才能、作业素质和诚信情况。其具有较强的实力和专业服务才能，具有丰厚的上市公司审计服务经历，具有为公司供给高质量专业服务的才能，可以满意公司财务审计和相关专项审计作业的要求，公司此次拟改变管帐师业务所理由合理，不存在危害公司和整体股东利益的景象。
独立董事赞同延聘立信管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并赞同将该方案提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
2022年12月27日，公司举行第二届董事会第二十一次会议，审议经过《关于拟替换管帐师业务所的方案》，赞同将本方案提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
本次聘任管帐师业务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法律责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
举行地址：深圳市龙华区观湖大街鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规定履行。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（二）挂号地址：深圳市龙华区观湖大街鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会秘书办公室
1、法人股东由法定代表人/履行业务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/履行业务合伙人身份证处理挂号；法定代表人/履行业务合伙人托付别人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/履行业务合伙人授权托付书和到会人身份证处理挂号。
2、自然人股东自己参会的，凭股票账户卡、自己身份证处理挂号；托付代理人参会的，凭自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、托付人身份证复印件处理挂号。
3、异地股东可用传真或信函方法进行挂号，信函上请注明“股东大会”字样，须在挂号时刻（2023年1月11日16:00之前）送达，信函或传线款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件。
联系地址：深圳市龙华区观湖大街鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会秘书办公室
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年1月13日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
