公司全体董事、监事、高档处理人员许诺：“假如亿道信息招股意向书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券交易中遭受丢失，自己将依法补偿出资者的丢失。”
国泰君安证券许诺：“本公司为亿道信息初次揭露发行制作、出具的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其真实性、精确性、完整性承当法令责任。若监管部分败尽家业因本公司为发行人初次揭露发行制作、出具的文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并因而给出资者构成丢失的，本公司将先行赔付出资者丢失。”
华商律师许诺：“本所为亿道信息初次揭露发行制作、出具的法令文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其真实性、精确性、完整性承当法令责任。若监管部分败尽家业因本所为发行人初次揭露发行制作、出具的法令文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并因而给出资者构成丢失的，本所将依照相关法令、法规规矩补偿出资者丢失。”
信永中和会计师许诺：“因信永中和为发行人初次揭露发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者构成丢失的，将依法补偿出资者丢失。”
国众联财物评价土地房地产评价有限公司许诺：“本公司为亿道信息初次揭露发行出具的国众联评报字（2015）第2-756号《深圳市亿道信息技能有限公司拟进行股份制改制所触及的净财物价值项目财物评价陈说》不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其真实性、精确性和完整性承当法令责任。若监管部分败尽家业因本公司为发行人初次揭露发行出具的国众联评报字（2015）第2-756号《深圳市亿道信息技能有限公司拟进行股份制改制所触及的净财物价值项目财物评价陈说》存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并因而给出资者构成丢失的，本公司将依照相关法令、法规规矩补偿出资者丢失。”
公司初次揭露发行股票、搜集资金到位后，公司的净财物将大起伏添加，总股本亦有相应添加。但鉴于搜集资金出资项目有必定的施行周期，净赢利或许不会同步添加，导致公司每股收益、净财物收益率等方针下降，出资者面对公司初次揭露发行并上市后即期报答被摊薄的危险。
为下降公司初次揭露发行股票摊薄公司即期报答的影响，公司许诺将活跃开展募投项目建造作业，进步中心技能实力，加大商场开发力度，强化出资者报答机制等方法，进步财物质量，扩展出售收入，然后增厚未来收益，以添补被摊薄即期报答。详细办法如下：
（1）活跃开展募投项目建造作业：公司将依照募投项目建造进展组织，活跃分配内部各项资源，确保项目建造质量，进步搜集资金运用功率，并加强搜集资金的监管，确保项目建造完结和顺畅投产，尽早完结项目预期收益，增强公司盈余水平；
（2）进步中心技能实力：公司将加大对优异研制人员的引入和训练，结合职业的开展方向及本次募投项目建造，不断进步公司中心技能实力，为公司新产品的开发和商场拓宽供给确保；
（3）加大商场开发力度：公司在进一步稳固与现有客户协作联系的一起，公司将加大商场开发力度，优化出售途径，拓宽新客户新范畴，向下流事务延伸，扩展商场份额，进步公司品牌影响力；
（4）强化出资者报答机制：公司已依据中国证监会的相关规矩及监管要求，拟定上市后适用的《公司章程（草案）》，就赢利分配方针事宜进行详细规矩和揭露许诺，在确保公司事务继续开展的前提下，施行活跃的赢利分配方针，并优先选用现金分红的方法，注重对出资者的报答。
公司控股股东及其一起举动听、实践操控人许诺：不越权干涉公司运营处理活动，不来日亿道信息利益。
公司董事、高档处理人员许诺忠诚、勤勉地施行职责，保护公司和全体股东的合法权益，并依据中国证监会相关规矩对公司添补即期报答办法可以得到实在施行作出如下许诺：
“（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；
（4）由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩；
（5）未来拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。”
“公司将严厉施行对公司初次揭露发行股票并上市所作出的一切揭露许诺事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：
（1）如公司非因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素，未施行揭露许诺事项的，公司将采纳以下办法：
1）及时在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；
2）如该违背的许诺属可以继续施行的，公司将及时、有用地采纳办法消除相关违背许诺事项；如该违背的许诺确已无法施行的，公司将向出资者及时作出合法、合理、有用的补偿许诺或代替性许诺，并将上述补偿许诺或代替性许诺提交股东大会审议；
3）公司许诺未能施行、许诺无法施行或无法按期施行导致出资者丢失的，由公司依法补偿出资者的丢失；公司因违背许诺有违法所得的，按相关法令法规处理。
（2）如公司因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素导致未能施行揭露许诺事项的，公司将采纳以下办法：
1）及时在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因；
2）赶快拟定将出资者利益丢失下降到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽或许地保护出资者利益。”
2、实践操控人、控股股东亿道控股及一起举动听睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘关于未施行许诺的束缚办法
自己/本公司/本合伙企业作为亿道信息的实践操控人、控股股东及一起举动听，特此作出许诺如下：
“自己/本公司/本合伙企业将严厉施行对亿道信息就初次揭露发行股票并上市所作出的一切揭露许诺事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：
（1）如自己/本公司/本合伙企业非因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素，未施行揭露许诺事项的，自己/本公司/本合伙企业将采纳以下办法：
1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；
2）如该违背的许诺属可以继续施行的，自己/本公司/本合伙企业将及时、有用地采纳办法消除相关违背许诺事项；如该违背的许诺确已无法施行的，自己/本公司/本合伙企业将向出资者及时作出合法、合理、有用的补偿许诺或代替性许诺，并将上述补偿许诺或代替性许诺提交股东大会审议；
3）自己/本公司/本合伙企业许诺未能施行、许诺无法施行或无法按期施行导致出资者丢失的，由自己/本公司/本合伙企业依法补偿出资者的丢失；自己/本公司/本合伙企业因违背许诺而取得收益的，将归亿道信息一切；
（2）如自己/本公司/本合伙企业因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素导致未能施行揭露许诺事项的，自己/本公司/本合伙企业将采纳以下办法：
1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；
2）赶快作出将亿道信息和出资者利益丢失下降到最小的处理方案，尽或许地保护亿道信息和出资者利益。”
“自己将严厉施行对亿道信息就初次揭露发行股票并上市所作出的一切揭露许诺事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：
（1）如自己非因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素，未施行揭露许诺事项的，自己将采纳以下办法：
1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；
2）如该违背的许诺属可以继续施行的，自己将及时、有用地采纳办法消除相关违背许诺事项；如该违背的许诺确已无法施行的，自己将向出资者及时作出合法、合理、有用的补偿许诺或代替性许诺，并将上述补偿许诺或代替性许诺提交股东大会审议；
3）自己许诺未能施行、许诺无法施行或无法按期施行导致出资者丢失的，由自己依法补偿出资者的丢失；自己因违背许诺而取得收益的，将归亿道信息一切；
（2）如自己因自然灾害、法令、法规改变或其他不可抗力要素导致未能施行揭露许诺事项的，自己将采纳以下办法：
1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的陋儒媒体上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；
2）赶快作出将亿道信息和出资者利益丢失下降到最小的处理方案，尽或许地保护亿道信息和出资者利益。”
依据证监会发布的《监管规矩适用指引—关于请求首发上市企业股东信息陋儒》的相关要求，公司出具了《深圳市亿道信息股份有限公司关于股东信息陋儒的许诺函》，许诺如下：
（2）本公司历史沿革中不存在股份代持、托付持股等景象，不存在股权争议或潜在胶葛等景象。
（3）本公司不存在法令法规及相关规矩制止持股的主体直接或直接持有本公司股份的景象。
（4）到本许诺函签署之日，保荐组织国泰君安证券通过发行人股东华芯前景直接持有发行人4.72万股，持股占比为0.04%。除上述状况外，本次发行上市的中介组织及其负责人、高档处理人员、经办人员不存在直接或直接持有本公司股份的景象。
依据公司2021年2月1日通过的2021年第2次暂时股东大会的抉择，公司初次揭露发行股票完结后，新老股东按本次发行后各自所持公司股份份额同享到本次揭露发行前公司结存的未分配赢利。
依据《公司章程（草案）》及公司于2021年2月1日举行的2021年第2次暂时股东大会审议通过的《深圳市亿道信息股份有限公司上市后三年内股东未来分红报答规划》（以下简称“《股东分红报答规划》”），公司上市后的股利分配方针及未来3年内股东分红报答规划如下：
公司施行活跃的赢利分配方针，公司的赢利分配应注重对社会公众股东的合理出资报答，以可继续开展和保护股东权益为主旨，应坚持赢利分配方针的连续性和安稳性，并契合法令、法规的相关规矩。
未来3年，公司赢利分配可以采纳现金、股票、现金与股票相结合或许法令答应的其他方法；在满意现金分红的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈余状况及资金需求状况提议进行中期现金赢利分配。
公司应充沛考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事（如有）的定见，在确保公司正常运营事务开展的前提下，如无严重出资方案或严重现金开销等事项产生，每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可供分配赢利的10%。
（1）现金分红条件：当公司当年度的可供分配赢利为正值（即在补偿以前年度亏本和依法提取法定公积金、恣意公积金的赢利为正值且审计组织对公司该年度财务陈说出具无保留定见的审计陈说）时，公司应当进行现金分红；
（2）选用股票股利进行赢利分配的，应当具有公司成长性、每股净财物的摊薄等线、分红报答方案
（1）上市后3年内，在确保公司正常运营事务开展的前提下，如无严重出资方案或严重现金开销等事项产生，在足额预留法定公积金、盈余公积金今后，公司每年以现金方法分配的赢利将不少于当年完结的可供分配赢利的10%。
1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%，且超越5,000万元；
2）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%。
（2）公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照《公司章程（草案）》规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：
1）公司开展阶段属成长期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；
2）公司开展阶段属老练期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；
3）公司开展阶段属老练期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；
（3）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行添加股票股利分配。公司在每个会计年度完毕后，由公司董事会提出分红方案，并交给股东大会审议。公司将承受一切股东、独立董事、监事和社会公众股股东对公司分红的建议和监督。
在满意现金分红条件时，公司在确保正常运营和久远开展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，公司可以依据实践运营状况进行中期现金分红。
1、公司每年的赢利分配预案由董事会结合《公司章程（草案）》的规矩、盈余状况和资金供需状况提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决经往后提交股东大会审议；独立董事应当对提请股东大会审议的赢利分配预案进行审理并出具独立定见；
2、董事会拟定现金分红详细方案时，应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、条件和最低份额、调整的条件及其决议计划程序要求等事宜，独立董事应当宣布清晰定见；
3、独立董事可以搜批改小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
4、股东大会在对赢利分配预案进行审议前，公司应当通过多种途径自动与中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。
公司股东大会对赢利分配方案作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。公司将严厉依照有关规矩在年报、半年报中陋儒赢利分配预案和现金分红方针的履行状况。监事会应对董事会和处理层履行公司分红方针和股东报答规划的状况和决议计划程序进行监督。
公司应当严厉履行《公司章程（草案）》承认的现金分红方针以及股东大会审议同意的现金分红详细方案。公司因出资规划、实践运营状况、股东志愿和要求等要素需对《公司章程（草案）》规矩的赢利分配方针进行调整或许改变的，应由董事会依据实践状况提出赢利分配方针调整方案，并经独立董事认可后方可以提交董事会审议，独立董事应当对赢利分配方针调整宣布独立定见；调整赢利分配方针的方案经董事会审议经往后提交股东大会以特别抉择审议通过。公司应通过供给网络投票等方法为社会公众股东参加股东大会供给便当。
公司至少每3年从头审理一次《股东分红报答规划》，依据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的定见，对公司正在施行的股利分配方针作出恰当和必要的修正，承认相应的股东报答方案，但公司确保调整后的股东报答方案不违背赢利分配方针的相关规矩。赢利分配规划和方案的拟定、修正或调整应经全体董事过半数以及独立董事三分之二以上表决经往后，提交股东大会审议，由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
假如公司在上一会计年度完结盈余，但公司董事会在上一会计年度完毕后未拟定现金赢利分配方案或许按低于《公司章程（草案）》规矩的现金分红份额进行赢利分配的，应当在定时陈说中详细阐明不分配赢利或许按低于《公司章程（草案）》规矩的现金分红份额进行分配的原因、未用于分配的未分配赢利留存于公司的用处；独立董事应当对此宣布独立定见。
公司为ODM出产制作企业，下流客户首要为消费类电子产品及职业三防类电子产品品牌商和体系集成商，终端用户为电子产品顾客及职业使用范畴需求者。公司产品的终端用户需求与微观经济开展状况相关性较高，在微观经济向好的年度，消费电子职业及各职业使用范畴的景气程度较高，但若消费电子职业及各职业使用范畴遭到经济环境、技能环境，或世界政治经济形势恶化等潜在晦气影响，公司的全体运营成绩或许面对下滑危险。
2020年新式冠状病毒肺炎疫情在全球范围内迸发，居家作业、居家文娱及在线教育等方法的遍及使得公司消费类电子相关产品商场需求量短期内大幅添加，这对公司成绩促进作用较为显着，2020年及2021年，公司运营收入别离同比添加72.33%和77.45%，扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利别离同比添加134.18%和25.04%。2022年以来，受海外商场高通胀、地缘政治动乱、世界物流受限等要素影响，全球消费电子商场需求全体有所缩短，依据IDC估计，2022年全年PC（含笔记本电脑和台式机）、平板电脑估计出货量较上年别离同比下降12.80%和6.80%；受此影响，公司2022年1-9月的运营收入和净赢利同比有所下降。
鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下流终端需求趋于下降，公司或许呈现订单需求缺乏、原资料库存积压等状况，2022年的运营收入和净赢利存在下滑的危险。若全球笔记本电脑、平板电脑的需求继续下滑，且公司未能就上述影响及时采纳商场开辟、产品立异等有用办法，将对公司未来的运营成绩产生严重晦气危险。
公司专心产品研制规划，除职业三防类电子产品的整机拼装工序由企业本身完结外，其他产品出产环节均由外协厂完结，因而公司的大都出产环节依托外协厂商完结。跟着公司规划的不断扩展，外协加工的规划将进一步添加，假如公司不能继续坚持对外协厂商的杰出处理，或现有外协厂商呈现加工使命饱满、加工才干下降而公司未能及时找到代替厂商，将面对产品质量问题和订单无法按期交给的危险，然后对公司全体运营带来晦气影响。
依据Counterpoint数据，2020年ODM事务形式对全球笔记本电脑和平板电脑事务商场的浸透率别离进步至约74%和65%，品牌商的ODM/IDH出货量在继续添加。一起，国内规划较大的ODM厂商的实力快速进步，规划化、途径化才干不断增强。但因为电子产品职业周期性强，受下流需求改变、全球各国或区域交易方针改变等不承认性导致交易冲突晋级，或许因为品牌客户事务战略调整，采纳自行研制规划或出产制作，或许会给公司ODM事务添加带来严重晦气影响。
陈说期内，公司直接资料占主营事务本钱的份额别离为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%，为出产本钱中最为重要的组成部分。公司出产所需的原资料包含中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功用类芯片、液晶显现器等。若原资料价格呈现较大起伏上涨，且公司不能有用的将原资料价格上涨压力搬运到下流客户，公司运营成绩会面对下降危险。一起，公司的原资料均来自对外收购，若受商场环境影响，公司中心原资料短期内呈现紧缺，导致公司无法确保足够的原资料供给，将影响订单的交给，给公司成绩带来晦气影响。
陈说期内，公司归纳毛利率别离为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年呈下降趋势。公司产品毛利率首要受产品结构、产品类型，以及原资料价格动摇等要素影响。若产品所触及的技能工艺遍及或快速更新迭代导致产品定价下降，或许公司无法坚持对产品的继续立异迭代，或许未来首要原资料价格继续上升，或许出售进一步向议价才干较强的职业大型客户批改，均或许对公司首要产品的毛利率产生晦气影响。
此外，若未来微观经济环境下行压力增大、职业竞赛加重或优质客户丢失构成消费电子商场规划及产品出售价格下滑或本钱上升，将对公司归纳毛利率产生负面影响，然后影响公司的成绩体现。
陈说期各期末，公司存货账面价值别离为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动财物的份额别离为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。公司依据客户的订单、未来需求量的猜测，并结合原资料的库存状况拟定收购需求方案。若客户因本身需求改变等要素调整或撤销订单方案，或许公司无法精确猜测商场需求并管控好存货规划，或许导致存货库龄变长，然后使得存货贬价的危险上升。
公司财务陈说的审计截止日为2022年9月30日，财务陈说审计截止日至本招股意向书摘要签署日之间，公司所在职业工业方针、税收方针、公司运营形式、运营环境未产生严重改变，原资料收购、产品出产及出售等各项事务作业正常，首要客户、供给商的构成未产生严重晦气改变，未产生导致公司运营成绩反常动摇的严重晦气要素。
结合消费电子职业的开展状况，公司估计2022年的运营收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期改变-19.36%至-9.63%；归归于母公司股东净赢利区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期改变-16.28%至-5.71%；扣除非经常性损益后归归于母公司股东净赢利区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期改变-19.61%至-10.78%。上述2022年的成绩估计状况为公司开始估计成果，不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。
2015年12月7日，亿道信息有限全体股东一起签署《关于深圳市亿道信息技能有限公司改变救民水火为深圳市亿道信息股份有限公司的建议人协议》，一起同意将亿道信息有限全体改变为股份有限公司。依据大华会计师事务所（特别一般合伙）出具的“大华审字[2015]006804号”《审计陈说》，亿道信息有限到2015年9月30日的母公司账面净财物为1,478.41万元，按1∶0.8117的份额折为股份有限公司股本1,200万股，每股1元，余额278.41万元计入股份有限公司的本钱公积。
经国众联财物评价土地房地产评价有限公司评价，并出具“国众联评报字[2015]第2-756号”《财物评价陈说》，经评价，到2015年9月30日，亿道信息有限净财物评价价值为1,488.86万元。
2015年12月9日，亿道信息举行创建大会，依照建议人协议将亿道信息有限全体改变为股份有限公司。2015年12月9日，大华会计师事务所（特别一般合伙）出具“大华验字[2015]001276号”《验资陈说》，对此次全体改变的出资状况进行了验证。
2015年12月14日，亿道信息取得深圳市商场监督处理局核发的注册号为14X的《运营执照》。
公司由亿道信息有限全体改变救民水火，建议人为深圳市亿道电子技能有限公司、刘远贵、马保军、王倩，其间，深圳市亿道电子技能有限公司由公司实践操控人张治宇、石庆、钟景维一起操控；刘远贵等3名自然人均为公司高层处理人员及中心技能人员。
建议救民水火时，深圳市亿道电子技能有限公司持有亿道信息83.50%的股权，为亿道信息的首要建议人。发行人改制救民水火前，深圳市亿道电子技能有限公司具有的首要财物为所出资公司的股权。
公司发行前股本10,533.45万股，本次拟发行3,511.15万股，发行后总股本为14,044.60万股。
本次发行前股东所持股份的流转约束和自愿承认股份的许诺详见本招股意向书摘要“第一节严重事项提示”之“一、本次发行相关的重要许诺和阐明”之“（一）本次发行前股东所持股份的流转约束和自愿承认的许诺”的相关内容。
公司救民水火时的建议人为深圳市亿道电子技能有限公司、刘远贵、马保军、王倩，其间，深圳市亿道电子技能有限公司由公司实践操控人张治宇、石庆、钟景维一起操控；刘远贵等3名自然人均为公司高层处理人员及中心技能人员。到本招股意向书摘要签署之日，各建议人持股状况如下表所示：
注：深圳市亿道电子技能有限公司于2016年7月14日更名为深圳市亿道控股有限公司。
到本招股意向书摘要签署之日，发行人前十名自然人股东及其在发行人处的任职如下：
依据深创投出具的阐明，深创投归于《上市公司国有股权监督处理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规矩的“不契合本办法规矩的国有股东规范，但政府部分、组织、事业单位和国有独资或全资企业通过出资联系、协议或许其他组织，可以实践分配其行为的境内外企业，证券账户标示为“CS”，所持上市公司股权改变行为参照本办法处理”的方针，深创投的证券账户暗流在中国证券挂号结算有限责任公司标识为“CS”。
依据深圳市人民政府国有财物监督处理委员会出具的《深圳市国资委关于深圳市亿道信息股份有限公司国有股权处理有关问题的批复》（深宝国资〔2022〕72号），宝安区引导基金公司为宝安区国资局部属独资企业深圳市宝安工业出资集团有限公司的全资子公司，是深圳市亿道信息股份有限公司的国有股东，其在中国证券挂号结算有限责任公司挂号的证券账户应标示“SS”标识。
依据《上市公司国有股权监督处理办法》的相关规矩，国科环宇持有发行人的股份为国有法人股，证券账户应标示为“SS（State-ownedShareholder）”，相关国有股权的承认批复正在处理。
张治宇、钟景维、石庆于2018年4月28日签署《一起举动协议》，约好对公司施加一起操控，对公司决议计划采纳一起举动，三人为一起举动听。
本次发行前，张治宇、钟景维、石庆等30名自然人既为发行人直接股东又为发行人直接股东，详细持股份额如下：
发行人股东刘远贵与王倩为夫妻联系，钟景洲和韦西妙为夫妻联系，钟景洲和钟景维为堂兄弟联系。
石庆直接和直接持有发行人19.54%的股权，石汀直接持有发行人0.08%的股权，两者为兄妹联系；聂卓为直接和直接持有发行人0.13%的股权，朱宝直接持有发行人0.05%的股权，两者为夫妻联系，聂卓为和刘远贵为舅甥联系；陈志伟直接持有发行人0.03%的股权，林群莲直接持有发行人0.07%的股权，两者为夫妻联系；广东粤财直接持有发行人0.93%的股权，依星伴月直接持有发行人0.02%的股权，依星伴月为广东粤财的职工跟投途径；国科鼎奕直接持有发行人3.91%的股权，国科环宇直接持有发行人0.77%的股权，国科鼎奕持有国科环宇2.88%的股权。
公司是一家以ODM为形式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研制、规划、出产和出售的高新技能企业，为全球范围内的消费类电子产品以及职业三防类电子产品品牌商、体系集成商等客户供给定制化的产品方案规划、收购处理、出产制作等全流程服务。公司的产品形状首要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD），产品广泛地使用于日子文娱、商务作业、在线教育、物流仓储、工业操控、智能家居等很多范畴。
公司的首要产品分为消费类电子产品、职业三防类电子产品。消费类电子产品首要包含个人运用的笔记本电脑、平板电脑、智能硬件等，首要使用在日子文娱、商务作业、在线教育等范畴；职业三防类电子产品首要包含三防加固平板电脑、三防加固笔记本电脑和三防手持终端等，首要使用在物流仓储、工业操控、商业运营等范畴。依据不同客户的特性和需求，公司供给产品的形状首要分为电子产品的整机、主板（PCBA）、散装套料（CKD）以及半散装套料（SKD）。
消费类电子产品，是指为了满意顾客日子文娱、作业需求而规划的电子类产品，其功用在于协助顾客完结商务作业、休闲文娱、在线教育等活动。公司消费类电子产品按终端形状可分为笔记本电脑、平板电脑、增强实际/虚拟实际类产品及其他智能硬件等；按竣工形状首要可分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD，是指将出产整机或主板所需的元器件按产品用量进行质检、配比、包装后交给客户自行拼装的形式）或半散装套料（SKD，是指依据客户的需求将出产整机所需的部分物料进行初加工后，再调配其他物料按产品用量质检、配比、包装后交给客户简略拼装即可竣工的形式）。
职业三防类电子产品一般是指到达防水、防尘、防摔等特定职业规范的电子产品。与消费类电子产品比较，职业三防类电子产品能更好的习惯各种恶劣环境，如高低温、湿润或冲击性较强的环境。近年来，跟着职业三防类电子产品使用场景的添加，客户对产品的防爆、防腐蚀、防菌、宽温等要求也越来越高。职业三防类电子产品的使用场景首要批改在工业、航空、车载、勘探、农业、物流等多个职业，其在规划、出产方面的特定需求和规范高于一般消费类电子产品。
公司客户首要为消费类电子产品以及职业三防类电子产品品牌商、体系集成商等客户，其间品牌商、体系集成商需要对供给商的产品质量、供货才干、呼应速度、研制实力等资质进行归纳审理，通过重复调查、改善与检验后才干通过其合格供给商资历认证并签定出售合同，约好质量、交货、结算、物流、保密等条款。公司通过报价、竞价等方法取得终究订单，与客户约好产品详细型号、价格、数量、交期等，公司依据订单进行打样、出产、交货，出售部分进行后续盯梢与服务。
公司首要通过职业展会或上下流途径介绍获取品牌商、体系集成商等客户的需求信息，通过商务洽谈获取协作时机。
公司选用洽谈定价的方法承认出售价格。公司出售和出产部分依据产品图纸承认资料和工艺，结合耗用原资料、人工工时及制作费用等出产本钱，归纳考虑出产工艺难度、商场需求状况及合理赢利等要素承认向客户的报价，通过洽谈方法承认终究出售价格。
公司出产所需的首要原资料为中央处理器、液晶显现器、双倍速率同步动态随机存储器、功用类芯片、壳料、存储芯片、印制电路板等。陈说期内，公司首要原资料收购状况如下表所示：
2019年至2021年，获益于电子产品下流终端需求的添加，公司接受的订单数量逐年上升，首要产品的产值快速添加，因而原资料收购数量及金额大幅上升。
陈说期内，公司首要原资料价格改变状况与上游原资料价格改变根本一起，详细状况如下表所示：
ODM形式可认为品牌商供给从产品规划到拼装制作的多项服务，具有本钱优化、快速交给等长处，其遭到各类干流品牌商的欢迎。特别在笔记本电脑商场，通过多年开展暗流构成了较为安稳的代工出产形式，在我国台湾区域的仁宝电脑、广达电脑和纬创等企业凭借着前期事务布局构成了较强的竞赛优势。
依据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报计算，笔记本电脑ODM职业的全球产值一向坚持添加趋势。
跟着大陆工业链逐渐完善，工业配套彻底，我国台湾厂商纷繁在大陆建厂。一起，大陆也出现出了一批规划研制才干强，呼应速度快的优质ODM企业，参加商场竞赛。在平板电脑商场，相同受大陆本钱优势影响，大陆ODM制作商竞赛优势逐渐凸显，工业将逐渐由台系转向大陆区域。依据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据计算，2017-2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家ODM厂商笔记本电脑出货量占全球笔记本电脑商场的比重别离为62.96%、59.88%、54.91%和61.93%，占比较高。
我国电子工业中选用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）形式的企业较多。EMS为电子产品制作服务形式中的一种，是指为品牌厂商供给规划、策划、制作、测验以及物流处理等等全套系列服务，现在业界一般依据其事务的偏重点来对企业的事务形式进行区分，事务偏重于产品规划开发（Design）环节、着重研制才干的，一般称为ODM企业，事务偏重于服务（Services）环节、着重价值服务的，则称为EMS企业。除了我国台湾的老牌干流ODM企业外，近年来大陆未上市公司或拟上市公司中，华勤技能、上海龙旗、宝龙达等也开展较快。在上市公司中，闻泰科技、卓翼科技、兆驰股份、光弘科技等也是以ODM或EMS为形式从事代工事务的企业，但产品首要批改在智能手机、网络通讯设备、家庭视听类产品或其他消费类电子产品，且上述公司均以自主出产制作形式为主，因而，国内尚无运营产品类别和事务结构彻底与公司相同的上市企业。
公司通过多年的继续研制立异，已逐渐成为可以供给从产品规划、研制完结、供给链整合、出产制作及交给的一站式电子产品原始规划商（ODM），在消费类电子产品和职业三防类电子产品的细分范畴具有必定的先发优势和职业知名度。
ODM在整个电子工业链中坐落一个承上启下的方位，是工业链的要害一环，ODM上游首要为电子元器件等厂商，下流为品牌厂商和体系集成商。消费类电子产品ODM企业首要分为内资企业和台资企业。中国台湾消费电子制作职业开展起步较早，广达电脑、仁宝电脑等台系ODM开展进入老练阶段，在联想、惠普、戴尔等品牌厂商中占有较大商场份额，依据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据显现，2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家台系ODM占全球笔记本电脑出货量的61.93%。近年来，大陆电子制作业开展迅猛，内资企业在本地化供给链、商场呼应速度等多方面更具优势，例如闻泰科技，华勤技能等内资ODM企业在手机、平板电脑等产品中暗流成为主力，现在笔记本电脑品类也有十分显着的内资ODM赶超台系ODM的趋势。
与大型ODM企业不同是，公司首要客户多为区域品牌客户，这类客户在全球范围内数量较多，且顾客特征愈加多元化。尽管单一客户事务规划与大型品牌客户比较较小，但总量规划较大，且呈中小批量、多批次的需求特征。这些客户往往研制投入有限，但在产品差异化及快速呼应商场方面有更高的要求，所以对ODM企业的依赖性更强。比较同职业参加者，公司更早投入了具有定制化特色和技能特征的笔记本电脑、平板电脑范畴，具有必定的先发优势，可以更好的把握住工业搬运的机会；公司特有的技能堆集，产品快速迭代以及定制化开发才干可以很好地满意方针客户的特定需求，公司在职业界具有广泛的知名度。
在三防加固笔记本电脑、三防加固平板电脑方面，职业龙头企业批改在美国、日本、中国台湾等地，如松下、神基、戴尔、惠普等品牌占有全球三防加固笔记本电脑90%的商场份额，而国内商场知名企业较少；在三防手持终端方面，斑马、霍尼韦尔、得利捷等欧美老牌厂商占有了较高的商场份额，而国内尽管厂商很多，但商场批改度却相对较低，知名企业包含优博讯、东大集成、成为信息等。
职业三防商场相对于消费类电子商场规划距离较大，单纯的职业三防电子厂商收购规划相对较小，一般很难取得原厂最新的技能支持以及丰厚的供给链资源，职业技能开展相对滞后，物料收购本钱较高，产品更新迭代速度较慢。公司为国内少量首先进入职业三防类电子产品商场的ODM企业，可以依托消费类电子产品与全球科技巨子英特尔、超威半导体、微软、高通、联发科、谷歌等树立的协作联系，及时同享全球抢先技能，快速使用到职业三防类电子产品中，一起同享公司消费类电子产品的供给链资源，公司的职业三防类电子产品和服务在职业界已构成较强的竞赛力，具有较高的职业知名度。
公司及其子公司具有的固定财物首要为电子设备、出产设备、运输设备、作业设备等，到2022年9月30日，公司固定财物构成状况如下表所示：
陈说期各期末，公司无形财物首要包含土地运用权和软件。到2022年9月30日，无形财物账面价值为4,984.89万元，详细状况如下：
到本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司共具有1项土地运用权，详细状况如下：
到本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司具有注册商标94项，均无权属受限状况，详细状况如下：
