十四、收买人及实践操控人关于不注入金融特点、房地产开发事务或财物的许诺.............18十五、收买人及实践操控人关于不注入、不展开、不协助类金融特点事务或房地产开发及出售事务的许诺 ……………………………………………………………………………………………………………………………..19
收买人济南泓湖经过签定股份转让协议，别离受让王 闻超持有的ST恒铭300.00万股股份、金晓燕持有的 ST恒铭150.00万股股份、王旭辉持有的ST恒铭0.1 万股股份的行为
《国融证券股份有限公司关于山东恒泰铭业企业服 务股份有限公司收买陈说书之财政顾问陈说》
《非上市大众公司信息宣布内容与格局原则第5号- 权益变化陈说书、收买陈说书和要约收买陈说书》
依据《公司法》、《证券法》、《收买办理办法》、《第5号原则》及其他相关法令、法规及标准性文件的有关规矩，国融证券承受收买人托付担任本次收买收买方财政顾问，对本次收买行为及相关宣布文件的内容进行核对并出具财政顾问定见。
本财政顾问依照职业公认的事务标准、执业标准，本着诚实信誉、勤勉尽责的原则，经过审慎的尽职查询，在仔细查阅相关材料和充沛了解本次收买行为的基础上，就本次收买行为及相关宣布文件的内容出具核对定见，以供广阔出资者及有关各方参阅。
（一）本财政顾问已依照规矩实行尽职查询职责，有充沛理由坚信所宣布的专业定见与收买人宣布文件的内容不存在实质性差异。
（二）本财政顾问已对收买人关于本次收买的宣布文件进行核对，坚信宣布文件的内容与格局契合相关法规的规矩。
（三）本财政顾问有充沛理由坚信本次收买契合法令、法规和有关监管组织的规矩，有充沛理由坚信收买人宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说和严峻遗失。
（四）本财政顾问在担任收买人财政顾问期间，已采纳严厉的保密办法，严厉实行内部信息隔离墙原则，除收买方案操作有必要的与监管部分交流外，未走漏与收买相关的没有宣布的信息。
（一）本财政顾问陈说所依据的文件、材料及其他相关材料由收买人及大众公司供给，收买人及大众公司已向本财政顾问确保：其为出具本财政顾问陈说所供给的全部文件和材料均实在、完好、精确，并对其实在性、精确性、完好性承当职责。
（二）本财政顾问依据“诚实信誉、勤勉尽责”的原则，已依照执业规矩规矩的作业程序，旨在就收买陈说书相关内容宣布定见，宣布定见的内容仅限收买陈说书正文所列内容，除非股转公司还有要求，并不对与本次收买行为有关的其他方面宣布定见。
（三）政府有关部分及股转公司对本财政顾问陈说内容不负任何职责，对其内容的实在性、精确性和完好性不作任何确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。一起，本财政顾问提示出资者留意，本财政顾问陈说不构成对ST恒铭的任何出资主张或定见，对出资者依据本财政顾问陈说做出的任何出资决策或许产生的危险，本财政顾问不承当任何职责。
（四）本财政顾问没有托付或授权其他任何组织和个人供给未在本财政顾问陈说中列载的信息和对本财政顾问陈说做任何解说或阐明。
（五）本财政顾问提示广阔出资者仔细阅览与本次收买相关的法令定见书、收买陈说书等文件。
（六）本财政顾问陈说仅供本次收买事宜陈说作为附件运用。未经本财政顾问书面赞同，本财政顾问陈说不得被用于其他任何意图，也不得被任何第三方运用。
依据对收买人编制收买陈说所依据的文件材料进行仔细核对以及对收买陈说书所宣布现实的查验，本财政顾问未发现虚伪记载、误导性陈说和严峻遗失；收买人已向本财政顾问出具关于所供给文件实在、精确、完好的许诺函，许诺为本财政顾问出具财政顾问陈说供给的全部材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。
依据上述剖析和组织，本财政顾问以为收买人在收买陈说中所宣布的信息实在、精确、完好，契合《证券法》、《收买办理办法》、《第5号原则》等法令、法规对大众公司收买信息实在、精确、完好宣布的要求。
本次收买为收买人济南泓湖经过签定股权转让协议，别离受让王闻超持有的ST恒铭300.00万股股份，金晓燕持有的ST恒铭150.00万股股份，王旭辉持有的ST恒铭0.10万股股份，算计收买ST恒铭450.10万股股份，占公司股份总数的90.02%。收买完结后，济南泓湖算计持有ST恒铭450.10万股股份，占公司股份总数的90.02%，济南泓湖将成为ST恒铭的榜首大股东。
才能及持续展开才能。当令，济南泓湖将依据 恒铭从事的相关事务，对公司的办理层、组织架构、公司规章、职工及财物等进行相应调整，以进步公司的股份价值及股东报答，展开壮大ST恒铭，进一步改进ST恒铭的运营情况，进步盈余才能。
经核对，本财政顾问以为：收买人的收买意图未与现行法令、法规要求相违背，本次收买与收买人既定战略及大众公司现状相契合，有利于进步大众公司持续盈余才能，有利于维护社会大众股东利益。
三、收买人的主体资格、收买实力、办理才能、履约才能及诚信记载（一）收买人供给了本次收买信息宣布所要求的必备证明文件
本财政顾问依据诚实信誉、勤勉尽责的原则，对收买人提交收买陈说书触及的内容进行了尽职查询，并对收买陈说书及收买人供给的必备证明文件进行了审理及必要核对。
经核对，本财政顾问以为收买人现已依照《证券法》、《收买办理办法》、《第5号原则》等法令法规的规矩提交了必备的证明文件，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
一般项目:以自有资金从事出资活动;融资咨询服务;社会经济咨询服务;信 息技能咨询服务;企业办理;企业办理咨询;企业总部办理;商场营销策划; 广告制造;广告规划、署理;广告发布;技能服务、技能开发、技能咨询、 技能交流、技能转让、技能推广。(除依法须经赞同的项目外，凭营业执照 依法自主展开运营活动)
收买人济南泓湖出资展开合伙企业（有限合伙）现已在中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部开立全国中小企业股份转让体系买卖账户，收买人于2022年08月16日取得了证券营业部出具的《开户证明》，证明收买方为合格出资者，能够成为大众公司股东。依据济南泓湖实收本钱的记账凭据和净财物出资的相关审计陈说，济南泓湖现在实缴本钱为300.00万元，契合《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性办理办法》关于出资者恰当性原则的办理规矩。
2、收买人及其实职事务合伙人在最近2年所受处分及触及诉讼、裁定情况经核对我国证监会、全国中小企业股份转让体系、信誉我国、我国实行信息公开网、证券期货商场失期记载查询途径等网站及收买人及其现任实职事务合伙人出具的许诺函，最近2年所受处分及触及诉讼、裁定情况
到本陈说书出具之日，收买人及现任实职事务合伙人最近两年不存在曾受到过其他行政处分(与证券商场有关)、刑事处分或许触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定的情况。
收买人及其现任实行实职事务合伙人许诺如下:“本公司/自己最近两年内不存在受到过行政处分(与证券商场有关)、刑事处分或许触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定的情况，不属于司法实行中的失期被实行人，不存在环境维护、食品药品、产品质量和其他范畴被列入严峻失期者名单的景象，不存在因违法行为而被列入欧宝文娱网址、食品药品、产品质量和其他范畴各级监管部分发布的其他方法‘黑名单’的景象。”
经过在我国证监会、全国中小企业股份转让体系、信誉我国、我国实行信息公开网、证券期货商场失期记载查询途径等网站进行检索，收买人及其实职事务合伙人、实践操控人具有杰出的诚信记载，不存在使用大众公司收买危害被收买公司及其股东的合法权益的情况，契合股转体系发布的《全国中小企业股份转让体系诚信监督办理指引》的相关规矩。到本陈说书出具之日，收买人及收买人之实职事务合伙人、实践操控人不存在被列入失期被实行人名单、被实行联合惩戒的景象，不属于失期联合惩戒目标。
4、收买人不存在制止收买的景象收买人及其实践操控人具有杰出的诚信记载，收买人具有健全的公司办理机制，不存在使用大众公司收买危害被收买人及其股东的合法权益的情况。收买人已出具声明许诺，其不存在《收买办理办法》第六条制止收买的景象:
（4）法令、行政法规规矩以及我国证监会确定的不得收买大众公司的其他景象。
综上，收买人不存在《收买办理办法》第六条制止收买大众公司的景象，契合《出资者恰当性办理办法》对出资者恰当性的有关规矩，具有收买大众公司的主体资格。
经核对，本财政顾问以为：到本陈说书签署日，收买人契合《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性办理办法》关于合格出资者的规矩;收买人不存在《收买办理办法》第六条规矩的景象及法令法规制止收买大众公司的景象，收买人及实职事务合伙人、实践操控人不存在被列入失期被实行人名单、被实行失期联合惩戒的景象，不属于失期联合惩戒目标，契合《全国中小企业股份转让体系诚信监督办理指引》的相关规矩，具有收买大众公司的主体资格。
收买人济南泓湖拟经过签定股份转让协议，选用特定事项协议转让方法，别离受让王闻超持有的ST恒铭300.00万股股份，金晓燕持有的ST恒铭150.00万股股份，王旭辉持有的ST恒铭0.10万股股份，算计收买ST恒铭450.10万股股份，占公司股份总数90.02%，收买总价款为360.08万元。
依据收买人出具的许诺函，收买人用于本次收买的资金均为自有资金或自筹资金，付出方法为货币资金；不存在使用本次收买的股票向银行等金融组织质押取得融资的景象，不存在直接或直接使用大众公司资源取得其任何方法财政赞助的情况；不存在以证券付出本次收买金钱的情况；不存在收买价款之外的其他补偿组织。收买人实践操控人闫凯供给个人信誉账户对账单证明作为本次收买的资金支撑，确保完结本次收买，收买人具有承当此次收买的付出才能。
依据对收买人实践操控人闫凯的动产、不动产情况的核对以及闫凯出具的资金来历阐明文件，闫凯已供给个人信誉账户对账单证明，并许诺在收买人付出本次收买资金呈现困难时，以自有资金作为确保，持续予以收买人资金支撑，直至完结本次收买。
本财政顾问以为：依据对收买人及收买人实践操控人的动产、不动产情况的核对，收买人具有承当此次收买的付出才能，收买人本次收买对价来历及其付出方法契合有关法令、法规及标准性文件的规矩。
收买人的办理原则及组织组织契合《公司法》及其它现行有关法令、法规的( )
规矩，能够满意公司运营办理需求，并为股东出资者供给适宜的维护，确保股东充沛行使知情权、参加权、质询权和表决权等权力。收买人对相关法令法规、大众公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高管等应承当的职责和职责等现已较为了解。收买人经过承受相关教导了解了有关法令、行政法规和我国证监会的规矩，并了解了其应承当的职责和职责。
一起，本财政顾问也将承当起持续督导的职责，催促收买人恪守法令、行政法规、证监会的规矩、全国股份转让体系的相关规矩以及公司规章，依法行使股东权力，实在实行许诺或许相关约好，依法实行信息宣布和其他法定职责。
经核对，本次收买中，除已按要求宣布的情况外，收买人不存在需承当其它附加职责的情况。
经过在我国证监会、全国中小企业股份转让体系、信誉我国、我国实行信息公开网、证券期货商场失期记载查询途径等网站进行检索，收买人及其实职事务合伙人、实践操控人具有杰出的诚信记载，不存在使用大众公司收买危害被收买公司及其股东的合法权益的情况，契合全国股份转让体系发布的《全国中小企业股份转让体系诚信监督办理指引》的相关规矩。
经核对，本财政顾问以为：收买人及其实践操控人、实职事务合伙人不存在不良诚信记载。综上，本财政顾问以为：收买人具有《收买办理办法》规矩的主体资格，具有实行收买人职责的才能，具有标准运作大众公司的办理才能，收买人及其相关主体不存在不良记载，不存在被列入失期被实行人名单、被实行联合惩戒的景象。
四、对信息宣布职责人进行证券商场标准化运作教导的情况 本陈说出具前，本财政顾问已对收买人以及收买人的实职事务合伙人进行了 相关教导，首要内容为相关法令法规、大众公司控股股东应承当的职责和职责等。 收买人经过承受教导了解了有关法令、行政法规和我国证监会的规矩，并了解了 其应承当的职责和职责。一起，财政顾问也将承当起持续督导的职责，催促收买 人恪守法令、行政法规、我国证监会的规矩、全国股份转让体系相关规矩以及公 司规章，依法行使股东权力，实在实行许诺或许相关约好，依法实行信息宣布和 其他法定职责。 经核对，本财政顾问以为：收买人现已了解证券商场有关法令、行政法规和 我国证监会的规矩，充沛了解应承当的职责和职责。 五、收买人的出资操控结构及其实职事务合伙人、实践操控人分配收买人的方 式 （一）收买人股权结构图 : 到本陈说书签署日，收买人济南泓湖的出资结构如下图所示（二）收买人实职事务合伙人、实践操控人分配收买人的方法
到本陈说书出具之日，济南泓湖共有2名合伙人，其间闫凯为仅有一般合伙人，其认缴合伙出资比例为99%且注册本钱已实缴，并担任收买人的实职事务合伙人。济南泓湖的实践操控人为闫凯。
本次收买价款的付出方法为货币资金。依据收买人出具的许诺函，收买人用于本次收买的资金均为自有资金或自筹资金，付出方法为货币资金；不存在使用本次收买的股票向银行等金融组织质押取得融资的景象，不存在直接或直接使用大众公司资源取得其他任何方法财政赞助的情况；不存在以证券付出本次收买金钱的情况；不存在收买价款之外的其他补偿组织。
经核对，本财政顾问以为：收买人的收买资金来历合法，未发现收买人使用本次收买的股份向银行等金融组织质押取得融资的景象。
2022年10月19日，济南泓湖出资展开合伙企业（有限合伙）合伙人会议作出抉择，赞同济南泓湖受让王闻超持有的ST恒铭合计300.00万股股份，对应股权比例60.00%；赞同济南泓湖受让金晓燕持有的ST恒铭合计150.00万股股份，对应股权比例30.00%；赞同济南泓湖受让王旭辉持有的ST恒铭合计0.1万股股份，对应股权比例0.02%。
出让方王闻超、金晓燕、王旭辉均为具有彻底民事行为才能的自然人，有权自行决定向收买人转让标的股份，其转让股份无需另行赞同或授权。
ST恒铭《公司规章》的规矩，规矩中未约好公司被收买时收买人是否需求向公司整体股东宣布全面要约收买，亦未清晰全面要约收买的触发条件及相应原则组织等内容，依据《收买办理办法》及股转体系的有关规矩，本次收买无需向公司整体股东宣布全面要约收买。
本次收买及相关股份权益变化活动不触及国家产业方针、职业准入、国有股份转让、外商出资等事项，无需取得国家相关部分的赞同。
到本收买陈说书出具之日，本次收买已取得现阶段所必需的赞同程序。依据《收买办理办法》及股转体系的有关规矩，收买人应于现实产生之日起2日内编制收买陈说书，连同财政顾问专业定见和律师出具的法令定见书一起宣布，报送全国股份转让体系，一起告诉该大众公司。收买人没有完结前述职责的实行，因而，本次收买需求依照相关规矩向股转体系进行存案并实行信息宣布职责。
到本陈说出具之日，为坚持大众公司安稳运营，在过渡期间内，收买人没有对ST恒铭的财物、事务、董事会成员及高档办理人员进行严峻调整的方案。
假如收买人依据实践情况需求对ST恒铭财物、事务等进行调整，则到时将依照有关法令法规的要求，实行相应法令程序和信息宣布职责。
经核对，本财政顾问以为：上述组织有利于坚持大众公司的事务展开和安稳，有利于维护大众公司及整体股东的利益。
九、收买人提出的后续方案及本次收买对大众公司运营和持续展开的影响对本次收买的后续方案，收买人在收买陈说书中进行了详细宣布。经核对，本财政顾问以为：收买人对本次收买的后续方案契合相关法令、法规规矩，不会对大众公司及其他出资者产生晦气影响。
山东恒泰铭业信息科 技集团有限公司直接 持股90%，收买人实践 操控人直接持股 89.70%
山东恒泰铭业信息科 技集团有限公司直接 持股90%，收买人实践 操控人直接持股 89.70%
山东恒泰铭业信息科 技集团有限公司直接 持股96.67%，收买人 实践操控人直接持股 96.35%
山东恒泰铭业信息科 技集团有限公司直接 持股90%，收买人实践 操控人直接持股 89.70%
以上为收买人及其实职事务合伙人、实践操控人及其相关方的实践展开的主营事务情况，山东恒泰铭业信息科技集团有限公司及旗下中心的子公司慧付（山东）经济信息咨询有限公司、宝付（山东）经济信息服务有限公司、湖南聚薪企业服务有限公司，主营事务包含核算机软件开发与出售、互联网灵敏用工途径、网络货运等运营版块（互联网灵敏用工途径：经过建立互联网途径，匹配企业灵敏用工需求和求职者灵敏工作需求，为企业供给高效快捷、匹配灵敏用工解决方案，为灵敏工作人员供给从招聘、上岗、排班到发放薪资、各项权益确保等全流程线上化、一站式整合。互联网货运：经过建立互联网途径整合装备运送资源，以承运人身份与托运人签定运送合同，托付实践承运人完结路途货物运送，承当承运人职责的路途货物运送运营活动。核算机软件开发：针对本身事务以及互联网用工途径、网络货运所需求的电脑端、手机端的软件开发）；山东恒泰铭业信息科技集团有限公司控股子公司山东坦道文化传媒有限公司主营事务为策划组织文化艺术交流活动、活动视频的录制后期制造、表演欧宝文娱官网进口的租借、舞台欧宝文娱装置及规划、拍摄服务、礼仪庆典服务等。
ST恒铭主营事务是为连锁品牌（碧欧泉、植村秀、兰蔻、圣罗兰、阿玛尼、科颜氏、丝芙兰、赫莲娜等）的终端门店供给形象更新等方面的服务，供给的首要服务可分为货台的灯片和灯布更新、陈设装置及更新、橱窗装置及更新和户外广告装置及更新。
闫凯所操控的中心企业与ST恒铭主营事务有显着差异，因而，两边不存在同业竞赛联系。
本次收买完结后，ST恒铭主营事务与收买人、子公司及其相关方实践展开的主营事务有显着差异，且收买人/收买人实践操控人出具了《关于防止同业竞赛的许诺》，防止同业竞赛情况的产生，许诺内容详细如下：1、收买人/收买人实践操控人现在没有、将来也不直接或直接从事与被收买人及其子公司现有及将来从事的事务构成同业竞赛的任何活动。2、收买人/收买人实践操控人并未具有从事与被收买人及其子公司或许产生同业竞赛的其他企业的任何股份、股权或在任何竞赛企业有任何权益，将来也不会直接或直接出资、收买竞赛企业。3、收买人/收买人实践操控人从任何第三方取得的任何商业机会与被收买人及其子公司之事务构成或或许构成实质性竞赛的，收买人将当即告诉被收买人及其子公司，并将该等商业机会让与被收买人及其子公司。4、收买人/收买人实践操控人许诺将不向与被收买人及其子公司之事务构成竞赛的其他公司、企业、组织或个人供给技能信息、工艺流程、出售途径等商业秘密。因而，本次收买后不存在新增同业竞赛情况。
经核对，本财政顾问以为：本次收买前，收买人与大众公司不构成同业竞赛，本次收买后，不存在新增同业竞赛情况。
本次转让股份中，王旭辉所持股份为无限售条件流通股；王闻超、金晓燕由于从前别离担任公司董事、高档办理人员且离任未满6个月，所以所持股份存在限售，不存在冻住、质押等权力受限的情况。
依据《收买办理办法》，本次收买完结后，收买人成为ST恒铭榜首大股东，收买人持有ST恒铭的股份，收买完结后在我国证券挂号结算有限公司挂号之日起12个月内不得进入全国中小企业股份转让体系进行转让。除此之外，本次收买的相关股份不存在其他权力约束。
经核对，本财政顾问以为：本次收买标的股份中王旭辉所持股份为无限售条件流通股；王闻超、金晓燕由于从前别离担任公司董事、高档办理人员且离任未满6个月，所以所持股份存在限售，不存在冻住、质押等权力受限的情况，收买人未在收买标的上设定其他权力，未在收买价款之外作出其他补偿组织。
十二、收买人及其相关方以及各自的董事、监事、高档办理人员（或许首要负责人）与被收买公司之间是否存在事务来往，收买人与被收买公司的董事、监事、高档办理人员是否就其未来任职组织达到某种协议或许默契
2022年10月12日，ST恒铭为弥补公司流动资金，偿还银行贷款，与收买人于2022年10月12日签署了告贷协议，约好告贷160万元人民币，告贷期限为2个月以内，利息为8%/年，详细利息以偿还当天核算。
2022年11月18日，ST恒铭实行告贷合同，偿还收买人160万元，并支
除上述外，在收买现实产生日前24个月内，收买人及其相关方以及各自的董事、监事、高档办理人员（或许首要负责人）不存在其他与ST恒铭的买卖情况。
本次收买完结后，收买人无对大众公司办理层的后续调整方案。若将来出于大众公司战略考虑或事务展开需求而对公司办理层进行调整的，收买人将依据公司实践情况，本着有利于维护大众公司及整体股东的合法权益的原则，依照《公司法》和公司规章的要求对公司现任董事、监事和高档办理人员做出必要的调整方案，并当令对ST恒铭董事会、监事会或高档办理人员提出调整主张。
经核对，本财政顾问以为：收买人与被收买公司的董事、监事、高档办理人员没有就未来任职组织达到某种协议或默契。
十三、大众公司原控股股东、实践操控人及其相关方是否存在未清偿对公司的负债、未免除公司为其负债供给的担保或许危害公司利益的其他景象原控股股东出具了许诺函，许诺“作为ST恒铭的控股股东及实践操控人，自己许诺不存在未清偿对ST恒铭负债的景象，不存在未免除公司为自己负债供给担保的景象，不存在危害公司利益的其他景象。”
经核对，未发现大众公司原控股股东、实践操控人及其相关方存在未清偿公司的负债，未免除公司为其负债供给的担保或许危害公司利益的其他景象。
收买人及收买人实践操控人许诺，本次收买完结后，在本次收买完结后，在契合监管要求前不将类金融组织财物（包含但不限于PE、小贷、财物办理、典当、P2P）注入ST恒铭。在收买完结后，收买人在收买和置入财物时将严厉依照国家、证监会相关法令、法规和规章原则以及方针的规矩进行，并严厉恪守全国中小企业股份转让体系《关于金融类企业挂牌融资有关事项的告诉》的各项要求。除上述外，本公司许诺也不使用挂牌公司展开金融相关事务。
收买人及收买人实践操控人许诺，本次收买完结后，不将本公司操控的房地产职业的财物或事务注入ST恒铭，ST恒铭不运营房地产开发、房地产出资等涉房事务，在往后的股票发行、严峻财物重组等事务中，ST恒铭将持续严厉恪守股转体系现行监管规矩。如因本公司违背许诺而导致ST恒铭遭受任何直接经济损失，本公司将对ST恒铭进行相应补偿。
十五、收买人及实践操控人关于不注入、不展开、不协助类金融特点事务或房地产开发及出售事务的许诺
收买人/收买人实践操控人许诺完结收买后，在相关监管方针清晰前，不会将其操控的私募基金及办理事务及其他具有金融特点的财物置入挂牌公司，不会使用挂牌公司直接或直接从事私募基金及办理事务或其他具有金融特点的企业从事的事务，不会使用挂牌公司为私募基金及办理事务或其他具有金融特点的企业供给任何方法的协助；并确保在相关监管方针清晰前，不会将其操控的房地产开发事务置入挂牌公司，不会使用挂牌公司直接或直接从事房地产开发事务，不会使用挂牌公司为房地产开发事务供给任何方法的协助。上述金融特点的事务或财物包含但不限于下列企业或相关财物：1、我国银保监会、我国证监会监管并持有相应监管部分颁布的《金融许可证》等证牌的企业；2、私募基金办理组织；3、公司、融资担保公司、融资租借公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融特点的企业；4、其他具有金融特点的企业或财物。
十六、中介组织与收买人、被收买人及本次收买行为之间的相相联系到本陈说书出具之日，本财政顾问与收买人、被收买人以及本次收买行为之间不存在相相联系。
国融证券在本次财政顾问事务中不存在延聘第三方组织或个人的景象。收买人除延聘本财政顾问、律师事务所等该类项目依法需延聘的证券服务组织以外，不存在直接或直接有偿延聘其他第三方组织或个人的行为，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》的相关规矩。
十八、关于本次收买股权转让方法是否满意特定事项协议转让要求的核对本次收买约好股权转让方法为特定事项协议转让。
本次转让股份中，王旭辉所持股份为无限售条件流通股；王闻超、金晓燕由于从前别离担任公司董事、高档办理人员且离任未满6个月，所以所持股份存在限售。买卖两边约好，将于王闻超、金晓燕、王旭辉所持股份均免除限售后进行特定事项协议转让。
到时买卖股份均为无限售条件流通股，转让景象满意《特定事项协议转让细则》第六条“拟转让股份应当为无限售条件流通股，法令法规、部分规章及全国股转公司事务规矩等还有规矩的在外。”
事项协议转让细则》第四条榜首款“与挂牌公司收买及股东权益变化相关，且单个受让方受让的股份数量不低于公司总股本5.00%的股份转让”的规矩。
本次股份转让价格为0.80元/股，前收盘价为1.11元/股转让价格，本次收买股份转让价格0.80元/股，高于转让协议签署当日大宗买卖下限价格【0.77】元/股。满意《特定事项协议转让细则》第五条“股份转让两边能够就转让价格进行洽谈第四条第（一）至（三）项所述景象的股份转让，转让价格应当不低于转让协议签署日该股票大宗买卖价格规模的下限。股票无收盘价的，转让价格应当契合全国股转体系的有关规矩。法令法规、部分规章及全国股转体系事务规矩等还有规矩的在外”的规矩。
经核对，本财政顾问以为：本次收买股权转让方法满意特定事项协议转让的相关要求。
综上所述，本财政顾问以为：收买人为本次收买签署的《收买陈说书》内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，契合《收买办理办法》、《第5号原则》及其他有关法令、法规及标准性文件的规矩；收买人的主体资格、商场诚信情况契合《收买办理办法》的有关规矩；收买人具有实行相关许诺的实力，其对本次收买许诺得到有用施行的情况下，大众公司、中小股东及广阔出资者的利益能够得到充沛维护。