作为信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第七届、第八届董事会独立董事，咱们严厉依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法》”）、《上市公司处理原则》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》（以下简称“《辅导定见》”）、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法令法规以及《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司独立董事原则》及《信雅达科技股份有限公司独立董事年报作业原则》等规矩和要求，在2022年度作业中，根据独立、客观、公平的原则，忠诚、勤勉、尽责地实行责任，全面重视公司的展开状况，活跃到会相关会议，仔细审议董事会各项方案，对公司相关事项宣布独立定见，有用地保证了董事会抉择方案的科学性和公司运作的标准性，实在维护了公司和股东的合法权益。
卢凯先生，1971年出世。曾历任我国世界金融股份有限公司出资银行事务委员会成员、出资银行部董事总经理、事务展开委员会担任人，掌管参与过许多境内外企业的严重资本运作，在资本商场具有丰厚阅历。现任北京乘志轿车科技有限公司总经理。公司独立董事任职至2022年4月15日。
魏美钟先生，1971年出世，中南大学MBA，世界注册内部审计师，注册税务师，注册财物评估师，注册会计师，高档会计师。曾任浙江大华股份公司副总裁、财政总监，现任杭州海兴电力科技股份有限公司等独立董事。公司独立董事任职至2022年4月15日。
周昆先生，1977年12月出世，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金取得者，世界电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家要点试验室主任，研讨范畴包含计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年上任于微软亚洲研讨院，历任副研讨员、研讨员和研讨主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。
任奎先生，1978年11月出世，2001年硕士结业于浙江大学材料工程学，2007年取得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研讨生学位，2012年至2018年历任美国纽约州立大学布法罗分校毕生教授、冠名教授，2019年至今，任浙江大学网络空间安全学院院长、浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学计算机立异技术研讨院实行院长。公司独立董事2022年4月15日起任职
黄英女士，1974年2月出世，2004年结业于美国纽约城市大学研讨生院，取得博士研讨生学位，2005年至2011年任职于美国纽约曼哈顿大学、美国北肯塔基大学，2011年至今，任浙江大学财政处理学教授。公司独立董事2022年4月15日起任职
作为公司的独立董事，咱们严厉依照《公司法》、《辅导定见》、《公司章程》等有关规矩实行责任，充沛宣布独立定见，依法进行表决，有用地促进了公司的标准运作。根据《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》，咱们就独立董事在2022年度中的作业状况陈述如下：
2022年度应参与董事会次数 现场到会次数 通讯表决次数 托付到会次数 缺席次数 参与次数
作为独立董事，咱们在举行董事会会议举行之前均自动了解并获取做出抉择方案需求的状况和材料，了解公司运作和运营状况，就公司运营、财政处理、对外担保和出资等状况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充沛交流；会议上仔细审议每项方案，活跃参与评论并提出合理化与建造性定见，在董事会抉择方案进程中运用本身专业优势和独立效果，宣布专业定见为董事会科学抉择方案与处理机制的完善起到了活跃的促进效果，尽力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
陈说期内，咱们对董事会的悉数方案进行了仔细地审议，并以慎重的情绪行使了表决权；咱们对董事会方案均投出赞成票，没有对立和放弃状况。
公司董事会设有审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会及战略委员会。第七届独立董事在专门委员会的任职状况如下：独立董事周昆担任战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，独立董事魏美钟担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员，独立董事卢凯担任薪酬与查核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；第八届独立董事在专门委员会的任职状况如下：独立董事周昆担任战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，独立董事黄英担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员，独立董事任奎担任薪酬与查核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
独立董事在各委员会的作业中均仔细实行了责任，独立董事参与专门委员会会议的状况如下：
陈说期内，咱们对董事会各专门委员会的悉数方案均进行了仔细地审议，并以慎重的情绪行使了表决权；对董事会各专门委员会审议的各项方案均投出赞成票，没有对立和放弃状况。
陈说期内，咱们仔细学习了我国证券监督处理委员会、上海证券交易所等监管组织下发的各类法令、法规及监管方针，加强本身学习，实在增强对公司和出资者利益的维护才能，构成自觉维护社会公众股股东权益的认识。一起，充沛运用参与公司会议的时机，活跃深化公司底层了解实践运营状况，倾听出资者的诉求，为抉择方案的科学性、准确性供给现实根据。
公司能自始自终支撑咱们独立董事的作业，为咱们实行责任供给便当的会务、通讯、人员组织等条件，能较好地传递咱们与公司董事会、监事会、处理层、会计师事务所等中介组织以及上级监管部门之间的信息来往，公司处理层自动定时和不定时的举行与独立董事的交流会，如2021年年报与注册会计师的交流会、2022年半年报与公司财政部的交流会等，向独立董事陈述公司运营和处理的状况。
2022年，咱们根据法令法规及公司规章原则关于独立董事的责任要求对公司多方面事项予以要点重视和审理，并活跃向董事会及专门委员会建言献计，对增强董事会运作的标准性和抉择方案的有用性发挥重要效果。具体状况如下：
(一) 关于《信雅达科技股份有限公司2021年年度陈说》及其摘要的独立定见
咱们对公司2021年年度陈说及摘要进行了仔细的阅览和审理，宣布独立定见如下：
经核对，公司2021年年度陈说及摘要所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
综上，咱们赞同《信雅达科技股份有限公司2021年年度陈说》及其摘要，该方案经董事会审议通往后提请公司2021年年度股东大会审议。
(二) 关于《信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的独立定见
以公司当时股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.50元（含税），不转增股本，不派发股票股利。
咱们以为，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案契合《公司章程》及相关利润分配的规矩，契合公司未来运营方案的施行和整体股东的久远利益。
咱们赞同上述方案的内容。该方案经董事会审议通往后提请公司2021年年度股东大会审议通往后方可施行。
(三) 关于《信雅达科技股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》的独立定见
咱们根据《公司章程》等相关规矩，经过仔细阅览《信雅达科技股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》并结合独立核对，宣布如下定见：
公司现有的内部操控原则契合国家法令法规的要求，契合当时公司出产运营实践状况需求，在公司出产运营处理的各个进程、各个关键环节中起到了较好的操控和防备效果。公司2021年度内部操控自我点评实在、客观，在所有严重方面反映了公司内部操控原则的建造及运转状况。
(四) 关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织
天健会计师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，2021年度公司聘任天健会计师事务所（特别一般合伙）为年度审计组织，该事务所遵循独立、客观、公平的执业原则，在财政陈说和内部操控的审计进程中勤勉尽责，敬业仔细。
咱们赞同继续延聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。该方案经董事会审议通往后提请公司2021年年度股东大会审议。
2021年度公司能根据本身实践状况，严厉实行国家及有关部门有关上市公司董事及高档处理人员薪酬原则，董事及高档处理人员薪酬查核和发放契合法令、法规及《公司章程》等有关原则规矩。
咱们赞同公司2021年度董事、高档处理人员薪酬。《关于信雅达科技股份有限公司2021年度董事薪酬的方案》经董事会审议通往后提请公司2021年年度股东大会审议。
咱们根据《公司法》、《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》、《限制性股票回购协议书》等法令法规和标准性文件、协议的有关规矩，宣布独立定见如下：
赞同公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以刊出，一起相应更改公司注册资本。
咱们根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法令法规和标准性文件的有关规矩，对公司董事会换届事项宣布独立定见如下：
1、各提名人任职资历合法。经审理提名人的阅历，未发现有《公司法》等法令法规及《公司章程》规矩不得任职董事的景象，以及被我国证监会确以为商场禁入者，或许禁入没有免除的状况。
2、提名程序：上述提名人的推举契合《公司法》、《上市公司处理原则》及《公司章程》等的有关规矩。
3、换届推举的程序：本次换届推举的程序契合《公司法》、《公司章程》以及相关法令法规的规矩。
4、经了解，各提名人的教育布景、作业。阅历和身体状况可以担任相应的责任要求。
综上所述，赞同推举郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生为公司第八届董事会董事提名人，推举周昆先生、任奎先生、黄英女士为公司第八届董事会独立董事提名人，提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等法规、原则的相关规矩，咱们仔细审理了《关于修正公司章程的方案》，并宣布独立董事定见如下：
1、公司本次修订《公司章程》的抉择方案，结合了公司的实践状况，契合《公司法》、《公司章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》及相关法令法规的有关规矩，不存在危害公司利益及中小股东利益的行为。
2、咱们一致赞同对《公司章程》进行修订，并赞同将上述修正《公司章程》的方案提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《公司章程》等相关规矩，咱们仔细审理了《关于调整独立董事补贴的方案》，并宣布独立董事定见如下：
本次调整独立董事补贴契合公司实践运营状况，参阅了所在地域、工作薪酬水相等要素，有利于调集独立董事作业活跃性，契合公司久远展开需求。抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同本次调整独立董事补贴事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。
根据我国证监会《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》以及《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规矩，结合信雅达科技股份有限公司供给的2021年年度陈说、经天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说及相关材料，作为公司的独立董事，咱们本着仔细担任、脚踏实地的情绪，对公司 2021 年度的对外担保状况进行了仔细地核对宣布专项阐明和独立定见如下：
1、陈说期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的隶属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人供给担保的状况。
咱们以为，公司及公司董事会可以严厉依照《公司法》和《公司章程》的有关规矩，审慎地对待和严厉操控对外担保事项，至今没有发生违规和不妥的对外担保，也没有因对外担保而发生债款和丢失。公司及公司董事会的行为契合我国证监会《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》及《公司章程》的规矩和要求。
咱们根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《信雅达科技股份有限公司章程》等法令法规和标准性文件的有关规矩，在审理有关文件及尽职查询后，咱们根据独立判别的情绪，宣布定见如下：
咱们以为本次董事会会议所触及的推举事项的提名、审议、表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，新任职人员的任职资历契合担任公司相关职务的条件，具有与其行使职权相适应的专业本质和工作操行,可以担任所任岗位责任的要求。因而，咱们赞同本次推举成果。
咱们根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《信雅达科技股份有限公司章程》等法令法规和标准性文件的有关规矩，在审理有关文件及尽职查询后，咱们根据独立判别的情绪，宣布定见如下：
咱们以为本次董事会会议所触及的聘任事项的提名、聘任、审议、表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩；新任职人员的任职资历契合担任公司相关职务的条件，具有与其行使职权相适应的专业本质和工作操行，可以担任所任岗位责任的要求；新任职人员不存在《公司法》规矩的不得担任公司高档处理人员的景象以及被我国证监会处以证券商场禁入处分而且禁入期限未满的景象。因而，咱们赞同公司董事会的聘任抉择。
咱们根据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《信雅达科技股份有限公司章程》等法令法规和标准性文件的有关规矩，在审理有关文件及尽职查询后，咱们根据独立判别的情绪，宣布定见如下：
咱们以为本次公司提名，聘任董事会秘书的程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩；董事会秘书提名人的任职资历契合担任上市公司董事会秘书的条件，具有岗位责任所要求的工作道德、作业阅历和常识技术，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》中规矩的不得担任董事会秘书的景象。因而，咱们赞同公司聘任叶晖先生担任董事会秘书。
咱们作为信雅达科技股份有限公司的独立董事，本着仔细、担任的情绪，审理了公司关于运用搁置资金进行理财的方案，根据独立判别情绪和审慎研讨，宣布如下独立定见：
在保证公司正常运营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买理财产品，可以取得必定的出资收益，有利于进步自有资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益，不会影响公司事务的正常展开，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，其相关批阅程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。因而，咱们赞同此事项。
公司拟向鼓励目标颁发2021年限制性股票鼓励方案预留部分的限制性股票，咱们以为：
1、董事会确认公司2021年限制性股票鼓励方案预留部分的颁发日为2022年6月20日，该颁发日契合《上市公司股权鼓励处理办法》以及公司《2021年限制性股票鼓励方案》中关于颁发日的规矩，一起《2021年限制性股票鼓励方案》规矩的鼓励目标获授权益的条件也已成果；
2、未发现公司存在《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规和标准性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历；
3、公司确认的颁发限制性股票的鼓励目标，均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等法令法规和《公司章程》中关于本次股权鼓励方案有关任职资历的规矩，均契合《上市公司股权鼓励处理办法》规矩的鼓励目标条件，契合公司《2021年限制性股票鼓励方案》规矩的鼓励目标规模，其作为公司限制性股票鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。
5、公司施行股权鼓励方案有利于进一步完善公司处理结构，健全公司鼓励机制，增强公司处理团队和事务主干对完成公司继续、健康展开的责任感、使命感，有利于公司的继续展开，不会危害公司及整体股东的利益。
综上，咱们一致赞同公司本次限制性股票鼓励方案的预留部分的颁发日为2022年6月20日，以3.36元/股的价格向144名鼓励目标颁发360万股限制性股票。
公司在保证资金安全、危险可控、不影响公司正常运营和主营事务展开的前提下，合理运用搁置自有资金进行证券出资事务，有利于进步公司资金运用功率，进步股东收益，不影响公司主营事务的正常展开，不影响公司，也不触及运用征集资金。该事项表决程序契合相关法令法规的要求，且实行了必要的批阅程序，契合公司久远展开及公司股东的利益，综上，咱们一致赞同此事项组织。
（十七）关于公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件成果的独立定见
公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件成果，拟在第一个免除限售期届满后对满意本鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件的454名鼓励目标所获授的14,929,680股限制性股票进行免除限售，咱们以为：
1、公司具有施行股权鼓励方案的主体资历，未发现公司存在《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令法规及公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》所规矩的不得免除限售的景象；
2、本次可免除限售的鼓励目标已满意鼓励方案规矩的免除限售条件（包含公司层面业绩查核条件、鼓励目标个人绩效查核条件等），其作为公司本次可免除限售的鼓励目标主体资历合法、有用；
3、本鼓励方案对各鼓励目标限制性股票的限售组织、免除限售等事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令法规及公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》、《2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，不存在危害上市公司及整体股东利益的状况；
4、本次免除限售事项有利于加强公司与鼓励目标之间的紧密联系，强化一起继续展开的理念，鼓励长时间价值的发明，有利于促进公司的长时间稳定展开。
综上，咱们一致赞同公司在第一个免除限售期届满后对满意本鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件的454名鼓励目标所获授的14,929,680股限制性股票进行免除限售，并赞同公司为其处理相应的免除限售手续。
（十八）关于调整2021年限制性股票鼓励方案预留部分颁发相关事项的独立定见
公司董事会对2021年限制性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）预留部分颁发价格的调整契合《处理办法》及公司《鼓励方案（草案）》的相关规矩，本次调整内容在公司2021年第一次暂时股东大会对董事会的授权规模内，所作的抉择实行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
陈说期内，咱们作为独立董事，继续重视公司运营状况和处理状况、财政及内部操控等原则的完善及实行状况、董事会抉择实行状况、对外出资及提名董事提名人等事项，活跃有用实行独立董事责任，促进了公司董事会抉择方案的科学性和客观性，并为公司抉择方案和危险防备供给专业定见和主张。
2023年，咱们将不断进步本身履职才能，自始自终勤勉、尽责地实行独立董事责任，维护广阔出资者特别是中小出资的合法权益。在公司内控原则建造与执行、对外出资、股东分红报答等方面加强本身专业常识学习和对公司实践运营状况的重视，为公司展开供给更多建造性的主张，为董事会的抉择方案供给参阅定见，进步公司抉择方案水平缓运营效益。
